пр. № 1-кс/759/5116/15
ун. № 759/18707/15-к
15 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого в кримінальному провадженні - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів
07 грудня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого в кримінальному провадженні - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивувала тим, що в провадженні СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100080005946 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке внесене до ЄРДР по факту незаконних дій працівників Відділення № НОМЕР_1 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Постановою про залучення представника потерпілого від 06.10.2015 року на підставі ст.55 КПК України було визначено, що потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні є юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
26 грудня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відділенням № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір №32437 на розрахунково-касове обслуговування. Згідно договору про внесення змін від 18.09.2014 року до вказаного договору, банком було відкрито заявнику рахунок в іноземній валюті № НОМЕР_3 в доларах США.
За період з 25.12.2014 року по 29.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало Банку платіжні доручення на перерахування з його рахунку № НОМЕР_3 в доларах США придбаної валюти іноземному контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 47 730,00 доларів США. Проте, ці кошти ніби-то були перераховані 26.12.2014 року і 29.12.2014 року їх іноземному контрагенту.
Однак, 14.01.2015 року від іноземного контрагента потерпілий дізнався, що ці два платежі не надійшли.
Потерпілому невідомо, чи працює на сьогоднішній день вищевказана філія Банку, оскільки відповідним рішенням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запроваджено тимчасову адміністрацію на три місяці та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заявнику необхідно дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів Відділення № НОМЕР_1 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень №012 від 25.12.2014 року на суму 10 000 доларів США та №013 від 29.12.2014 року на суму 37 730 доларів США з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в доларах США за період з 25.12.2014 по 19.07.2015 року: свіфт-протоколи, виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують на те, хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з його рахунку № НОМЕР_3 в доларах США на кореспондентські рахунки чи інші рахунки;
- документів за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вказані у виписці банку від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара США, вказаній у виписці від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують, з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10 000 доларів США та 37 730 доларів США для зарахування 17.07.2015 року гривневого еквіваленту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з наданням розпорядження про надання можливості адвокату вилучення вказаних копій документів, які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) ( АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить, а також просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб Банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити представник заявника.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби тимчасового доступу до документів, про який просить представник заявника, приймаючи до уваги, що застосування такого заходу є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4147, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 адвокатури від 28.09.2010 року) в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до речей та документів Відділення № НОМЕР_1 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень №012 від 25.12.2014 року на суму 10 000 доларів США та №013 від 29.12.2014 року на суму 37 730 доларів США з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в доларах США за період з 25.12.2014 по 19.07.2015 року: свіфт-протоколи, виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з його рахунку № НОМЕР_3 в доларах США на кореспондентські рахунки чи інші рахунки;
- документів за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які вказані у виписці банку від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара США, вказаній у виписці від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10 000 доларів США та 37 730 доларів США для зарахування 17.07.2015 року гривневого еквіваленту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з можливістю вказаним адвокатом вилучити копії вказаних документів, які знаходяться у володвнні Відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) ( АДРЕСА_2 ).
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину їх ненадання.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1
м. Києва