печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37501/14-к
19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення -
16.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів всієї первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Запоріжжя - 2 364, 578 тонн; відокремленого підрозділу ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Бердянськ - 3600 тонн за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року, згідно переліку в клопотанні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100060000289 від 15.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1540/9/26-15-16-01-06 від 10.06.2014, фінансових операцій, проведених за участю ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” з питань дотримання податкового законодавства в частині взаємовідносин з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.06.2012 по 20.11.2012 рік встановлено, що шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” - підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на загальну суму 6 652 800,00 грн. для подальшої реалізації вищевказаних товарів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що не мають статусу “господарської операції”, розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ймовірно заволоділо коштами державного підприємства у розмірі 6 652 800, 00 грн.
Відповідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2012 році, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” згідно з договором від 15.10.2012 поставило до державного резерву паливо дизельне на наступні підприємства системи державного резерву: ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Запоріжжя та відокремлений підрозділ ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” м. Бердянськ.
Слідчий вказує на те, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни, на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Запоріжжя - 2 364, 578 тонн; відокремленого підрозділу ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Бердянськ - 3600 тонн за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договір № юр- 2/5нп - 2012 від 15.10.2012, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Запоріжжя; відокремленого підрозділу ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Бердянськ за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року;
- додаткова угода № 1 від 11.12.2012 до договору від 15.10.2012 № юр-2/5нп - 2012 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”;
- приймальні акти № 1,2 від 26.10.2013 та 29.10.2012 року;
- акт № 1 від 30.10.2012 виконання договору;
- виписки з рахунку № 35220003004115 від 22.11.2012, 23.11.2012 та 07.12.2012;
- податкові накладні від 22.11.2012, 23.11.2012 № 49,50, від 04.12.2012 та 07.12.2012 №3,4;
- рахунок - фактура щодо виконання вищевказаного договору;
- іншу первинну фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Запоріжжя; відокремленого підрозділу ДО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, м. Бердянськ за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року;
- тендерної документації з питань закупівлі у 2012 році палива дизельного за державні кошти до державного резерву;
- наказ (розпорядження) про службові обов'язки виконувача обов'язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 Косіченка ОСОБА_5 ;
- наказ (розпорядження) про службові обов'язки бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які погоджували фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” із вищевказаних питань;
- наказ про призначення ОСОБА_6 виконувачем обов'язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- наказ про призначення бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які погоджували фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливість вилучення (отримання) копій вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37501/14-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1