печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35563/14-к
05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України, за ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів у великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ч. 4 ст. 191 КК України.
Розслідуванням за фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що впродовж жовтня 2013- січня 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам підприємницької діяльності, вчинили розтрату коштів, спричинивши застрахованим особами збиток в особливо великому розміру на загальну суму 3 млн. грн.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчомуСГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:
1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.
2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч.:
- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.
3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № НОМЕР_3 , протягом періоду: з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.
5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по день проведення виїмки.
6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.
7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.
8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по день проведення виїмки.
11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_3 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.
12. Документів щодо видачі співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , векселів та ін.
13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по день проведення виїмки.
14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).
15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).
16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.
17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) операцій з цінними паперами з можливістю отримання копій .
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/35563 /14-к
Прим.2 - наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 Івановій ОСОБА_5
Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 «
Виконавець: ОСОБА_1
5.12.2014р.