печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37003/14-к
15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
11 грудня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до документів, які перебувають у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420140000000000812, розпочатому 12.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою розкрадання державних коштів і ухилення від сплати податків скористалися незаконними послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовували для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів.
З метою встановлення організаторів злочинної схеми, спрямованої на виведення державних грошових коштів до тіньового сектору економіки, надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися для збільшення валових витрат, податкового кредиту, а також зібрання доказової бази у розслідуваному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу із подальшим вилученням у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів , що перебувають у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 2012 року по 15.12.2014р. , а саме: всіх договорів з відповідними додатками та доповненнями, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів отриманих-виданих податкових накладних з можливістю отримання копій.
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження 757/37003/14
Прим.2 - наданий прокурору відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1
15.12.2014р.