печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37691/14-к
23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів , яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що ГСУ МВС України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні№ 12012110100000237 від 28.11.2012 за фактом заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що 26.06.2007 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 25/2/2007/840-К/75 про надання кредитної лінії, яка не може перевищувати 50 000 000,00 доларів США, із терміном користування до 26.06.2009.
На забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором іпотеки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.02.2008 передав у заставу банківській установі нерухоме майно цілісного майнового комплексу у вигляді 16 нежилих приміщень, загальною площею 15 391 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В схемі незаконного заволодіння нерухомим майном розміщеним за адресою: АДРЕСА_1 , використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню,відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів та слідчим не надано постанову про призначення відповідної експертизи.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та поданих до заяв документів , договорів на розрахунково-касове обслуговування з додатками;договорів щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документації про проведення працівниками банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції , анкети клієнта , інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку ; карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів ; карток зі зразками відтисків печаток підприємства виписки з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт-банк» між комп'ютером підприємства та комп'ютером банку із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, розшифруванням проведеної операції, за період з 01.01.2006 по 31.12.2013; роздруківки, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2013 року з можливістю отримання копій .
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/37691 /14-к
Прим.2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
23.12.2014р.