печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36918/14-к
15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -
10.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів про власника та користувача банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, МФО НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час, яка знаходиться в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420140000000000869 від 26.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що заступник директора ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з радником голови ДА “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, організовували протиправний механізм по привласненню бюджетних коштів під час їх використання в ході реконструкції та ремонту автомобільних доріг України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2014 року, відповідно до проведеного у 2013 році тендеру, компанія-переможець «Elsamex» (Іспанія) уклала акт приймання на обслуговування автомобільну дорогу «М-06 Київ - Чоп» з 435 км. - по 622 км., строком на 7 років за ціною 50 млн. 500 тис. Євро. (кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку).
У подальшому, внаслідок дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 4 липня 2014 року за ініціативи заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 результати тендеру було анульовано та акт приймання на обслуговування автомобільної дороги «М-06 Київ - Чоп» з 435 км. - по 622 км. з «Elsamex» (Іспанія) було скасовано.
Після чого, ОСОБА_5 ініціює визнання переможцем компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціновою пропозицією 63 млн. Євро., яка уклала субпідрядні договори із ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які афільовано належать ОСОБА_5 , та через які буде переведно кошти у готівку та привласнено.
Відповідно до довідки від 26.08.14. № 1908/10 представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкрито мультивалютний рахунок в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_1 . Адреса банку: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вилучення оригіналів документів на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).
За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160 - 163, 309 КПК України, -
Клопотання клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або інших документів, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;
- документів щодо відкриття та функціонування рахунку, у тому числі:
- заяв на відкриття (встановленого зразка);
- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам, які мають право розпорядження рахунком;
- договору на розрахункове - касове обслуговування відповідного клієнта;
- інших документів, які надавались клієнтом до банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- у разі виготовлення та видачі дублікатів платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, надати усі наявні документи, що стали підставою для виготовлення та видачі дублікатів карток, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;
- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судці за даним клопотанням співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
- дати проведення фінансово - господарської операції;
- суми фінансово - господарської операції;
- призначення платежу;
- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
- відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки);
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення клієнтом грошових коштів на рахунок з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді за цим клопотанням співробітникам банківської установи, а також інших документів, що супроводжували будь-які операції стосовно вказаного рахунку, оскільки вони мають значення речових доказів по кримінальному провадженню;
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36918/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1