печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35643/14-к
05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Кримінальне провадження № 32014100060000232 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних ГУ Міндоходів у м. Києві - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) має рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ряду інших контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності, в разі їх відсутності належним чином завірених копій (декларацій з ПДВ, податку на прибуток, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, актів перевірок зазначеного підприємства, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків) ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту створення підприємства , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю отримати копії.
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 35643/14-к
Прим.2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1
5.12.2014р.