печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29679/14-к
24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання в їх відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначила, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2014 року за № 3201410060000207 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 779/26-55-22-08/25589927 від 18.08.2014 року «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період діяльності з 01.10.2011 року по 31.05.2012 рік», встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушили вимоги Податкового кодексу України від 02.12.2010 року, що призвело до заниження податку на прибуток у сумі 1 852 779 грн., податку на додану вартість у сумі 1 717 776 грн., на загальну суму 3 570 555, 00 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.10.2011 року по 31.05.2012 рік мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) за період з моменту взяття на облік підприємства по 24.10.2014р. з можливістю отримати копії.
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 29679/14-к
Прим.2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Копія:реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_7
Виконавець: ОСОБА_1
24.10.2014р.