печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33370/14-к
14 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
13.11.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000588 від 27.06.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати згоду на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носію, а саме відомостей щодо відкриття фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 банківських рахунків, зокрема рахунку НОМЕР_5 та відомостей про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту його відкриття по даний час, зокрема:
· роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ОСОБА_5 у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 , їх коди ЄДРПОУ;
· заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_6 - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;
· картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по даний час, або ж закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_6 - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;
· заявки на купівлю іноземної валюти;
· договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце її проведення;
· виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по даний час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Територіальному безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа № 757/33370/14-К
Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія - ТБВ №10004/01 Філії - ДОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
14.11.2014