печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32628/14-к
13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
07.11.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість вилучити зазначені документи.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42014000000000810 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначив, що згідно відомостей, внесених Генеральною прокуратурою України до ЄРДР, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи намір на розкрадання грошових коштів державного підприємства, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не займається суднобудуванням, після проведення процедури закупівлі будівництва морського буксиру у одного учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклали з ним договір №682-О від 30.09.2009 про будівництво буксиру «Гермес» вартістю 127 млн. грн. та перерахували на його рахунки 37,5 млн. гривень, але судно так і не отримали, а грошові кошти не повернули. Оскільки по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість вилучити зазначені документи.
В судовому засіданні слідчий підтримала зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість вилучити копії зазначених документів, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку):
· копії документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.04.2008 відкрито рахунки № НОМЕР_2 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - українська гривня;
· оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки зазначеного підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - українська гривня;
· платіжні доручення та меморіальні ордери, що свідчать про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - українська гривня ТОВ з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 22.05.2009 по 06.11.2014;
· копії договорів щодо надання послуг з дистанційного управління рахунків № НОМЕР_2 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті -долар США, № НОМЕР_3 у валюті - українська гривня, із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку;
· реєстр руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - долар США, № НОМЕР_3 у валюті - українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежів, виду валют, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 22.05.2009 по 06.11.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа № 757/32628/14-К
Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3
Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1
13.11.2014