печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31662/14-к
03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
31.10.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 вказав, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100060000125 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:
· документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на придбані ТМЦ та інші), які супроводжували укладання та виконання угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
· договори страхування укладанні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
· реєстри отриманих та виданих податкових накладних;
· звітні документи з додатками (податкові декларації) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, де відображено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа № 757/31662/14-К
Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1
03.11.2014