печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29013/14-к
16 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що СВ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000838 від 14.08.2014, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
29.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2014, проведено обшук житла ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено декілька банківських карток на ім'я останнього, а саме:
« ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 ,
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 ,
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 ,
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 ,
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 ,
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 .
29.09.2014, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва. від 24.09.2014, у АДРЕСА_2 , проведено обшук автомобіля «Мерседес Бенц» НОМЕР_7 Падалка ОСОБА_8 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_8 .
Враховуючи, що відомості про рахунки ОСОБА_4 можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та при виконанні санкції ч. 5 ст. 191 КК України щодо можливої конфіскації майна підозрюваного (обвинуваченого), у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: наявність вкладів, поточних та карткових рахунків у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 ,
Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 оформлених на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , дати відкриття рахунків, їх номери та інформації щодо осіб, які мають право на користування рахунками, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 01.01.2014 по 09.10.2014 включно.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_6 такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,в з можливістю отримання копій , а саме: наявність вкладів, поточних та карткових рахунків ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_8 ) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оформлених на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , дати відкриття рахунків, їх номери та інформації щодо осіб, які мають право на користування рахунками, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 01.01.2014 по 09.10.2014 включно.
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 29013/14-к
Прим.2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ«Державний експортно-імпортний банк України»
Виконавець: ОСОБА_1
16.10.2014р.