печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28429/14-к
06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської міжрегіональної митниці Міндоходів
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про продовження строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.
Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000217 від 21.05.2014 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з начальником митниці ОСОБА_7 , начальником відділу персоналу митниці ОСОБА_6 у період з жовтня 2013 року по серпень 2014 року перебуваючи в приміщенні Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за адресою: м. Київ, вул. Лепсе, буд. 8а, та в інших невстановлених досудовим слідством місцях в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва та Київської області самостійно, в денний час доби, внесла до центральної бази даних єдиної інформаційної системи ДМС України необґрунтовану, істотно нижчу від середньої по Україні митну вартість, щодо ввезених на територію України товарів - до митних декларацій ТОВ «ЗЕФЕР», ТОВ «ІСТВЕСТ», ТОВ «ЕЛЛАДА 2013», ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУКТ», ТОВ «ПІКАДІЛІ», ТОВ «СВІТ ІМПЕКС», ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШИН», в результаті чого до державного бюджету не поступило мита та податку на додану вартість в розмірі - 3 710 866, 38 грн., що призвело до тяжких наслідків, на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, (який станом на 01.01.2013 року був встановлений в розмірі податкової соціальної пільги - 573, 50 грн.)
Відповідно до заяви ОСОБА_4 та наказу № 702-о від 05.09.2013 року, остання призначена на посаду начальника відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньої економічної діяльності Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.
07.08.2014 ОСОБА_4 затримана працівниками Головного слідчого управління МВС України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
07.08.2014 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Красноармійська, громадянці України, українці, маючій вищу освіту, працюючій на посаді старшого державного інспектора митного посту аеропорту «Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, не заміжній, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
08.08.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у межах 30 мінімальних заробітних плат - в сумі 36540 грн.
11.08.2014 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку із внесенням застави.
Причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, злочинними діями останньої завдано збитків державному бюджету в розмірі 3 710 866,38 грн., що є тяжкими наслідками.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 21.08.2014 підозрювану ОСОБА_4 відсторонено від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів до закінчення строків досудового розслідування, тобто з 21.08.2014 по 08.10.2014.
01.10.2014 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 07.12.2014.
Сторона кримінального провадження зазначає: що протягом дії заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади закінчити досудове розслідування не виявилось можливим з об'єктивних причин. Обставини, що стали підставою для застосування такого заходу забезпечення, продовжують існувати. Сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Так, ОСОБА_4 займаючи посаду в Київській міжрегіональній митниці Міндоходів, будучи наділеною державою службовими обов'язками та маючи попередні домовленості з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, які представляють інтереси суб'єктів підприємницької діяльність, має всі необхідні їй повноваження в подальшому, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вчиняти незаконні дії щодо заниження митної вартості, за результатами яких державний бюджет несе збитки у вигляді ненадходження податків та зборів.
Крім того, під час досудового розслідування здобуто достовірні дані про те, що підозрювана у період вчинення злочину виконувала вказівки та доповідала тільки керівнику митниці, безпосередні керівники не мали на ОСОБА_4 жодного адміністративного впливу, що надало їй можливість самостійно призначати у підконтрольний відділ (правильності визначення митної вартості) посадових осіб, яких вона знала тривалий час та які у подальшому приймали участь у злочинній діяльності. Вказує, що обставини, які стали підставою для застосування такого заходу забезпечення, продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали, виникла необхідність у продовженні строку відсторонення від посади.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 , її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовуються, вислухавши думку учасників судового розгляду, дійшла наступного висновку.
07.08.2014 ОСОБА_4 затримана працівниками Головного слідчого управління МВС України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
07.08.2014 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Красноармійська, громадянці України, українці, маючій вищу освіту, працюючій на посаді старшого державного інспектора митного посту аеропорту «Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, не заміжній, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
08.08.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у межах 30 мінімальних заробітних плат - в сумі 36540 грн.
11.08.2014 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 21.08.2014 підозрювану ОСОБА_4 відсторонено від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів до закінчення строків досудового розслідування, тобто з 21.08.2014 по 08.10.2014.
01.10.2014 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 07.12.2014.
Відповідно до ч.1,2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст.158 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.
Матеріали, які долучені до клопотання прокурора, доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено такі потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , як відсторонення останньої від посади, оскільки саме перебування його на посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється, а також перебування останньої на вказаній посаді може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, оскільки підозрюваний може знищити речі (носії інформації та засоби зв'язку), які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також незаконними засобами через залякування впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначеного кримінального правопорушення, та інших осіб, які є, а також можуть бути свідками у зазначеному кримінальному провадженні, та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку відсторонення підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів на два місяці.
Керуючись ст.ст.154,155,156,157,158,309,376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів задовольнити
Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 6.12.2014 р.
На час продовження відсторонення від посади в межах строку дії ухвали підлягає вилученню у ОСОБА_4 службове посвідчення .
Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення службового посвідчення покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Копію даної ухвали направити для виконання до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала про продовження строку відсторонення від посади може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1