Справа № 202/9162/15-к
Провадження № 1-кс/0202/3286/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
14 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,-
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014041630000086 від 23.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.11.2007 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 договір оренди земельної ділянки площею 5,4978 га. (кадастровий номер 1201100000:01:236:0008) терміном дії на 25 років, договір оренди земельної ділянки площею 14,4336 га. (кадастровий номер 10100000:01:236:0009) терміном дії на 25 років.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи про укладення договорів оренди вищенаведених земельних ділянок на платних умовах, усвідомлюючи обов'язок, передбачений пунктом 4.5. договорів оренди землі від 26.11.2007 щодо сплати орендної плати незалежно від результатів діяльності орендаря, упродовж 2012-2014 згідно акту №335/04-61-22-01/33973433 від 06.02.2015 проведення документальної невиїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно ухилились від сплати до місцевого бюджету орендної плати за землю в розмірі 3 640 230.86 гри.
Крім того, постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014 задоволено адміністративний позов прокурора Амур-Нижньодніпровського район) м. Дніпропетровська про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь державного бюджет) орендної плати за землю в сумі 1 189 317,45 грн., яке умисно не виконується, що свідчить про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_2 по яким перераховувались грошові кошти, про що свідчить витяг з електронної автоматизованої системи «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зазначив, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні вказаної банківської установи, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
11 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42014041630000086, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ). АДРЕСА_1 , а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиною державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахункомж; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк». «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 12 січня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1