11.12.15р. Справа № 904/4827/15
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТВ-ІНТЕР ТРАЙД БАТТЕРІ"
до
Відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Веста-Маркет";
Відповідача-2 - Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи на ліквідацію ОСОБА_1
Відповідача-3 - Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ;
Відповідача-4 - Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України
про звільнення з-під арешту помилково перерахованих коштів в сумі 222 900,00 грн.; зобов'язати повернути помилково перераховані кошти в сумі 222 900,00 грн.
Головуючий колегії ОСОБА_2
Судді: Рудовська І.А., Бондарєв Е.М.
Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТВ-ІНТЕР ТРАЙД БАТТЕРІ", звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Веста-Маркет" про звільнення з-під арешту помилково перерахованих коштів в сумі 222 900,00 грн.; зобов'язання повернути помилково перераховані кошти в сумі 222 900,00 грн. Позовні вимоги мотивовані тим, що мала місце помилка бухгалтера та кошти в сумі 222 900,00 грн. помилково перераховані на рахунок Відповідача без достатньо правової підстави та підлягають поверненню на підставі ст. 1212 ЦК України. У зв'язку з тим, що в будь-який момент ДВС може списати грошові кошти, які належать Позивачеві, у зв'язку з тим, що розпочаті виплати фізичним особам у банку і у банку фактично може не вистачити грошових коштів, Позивач просив вжити заходів до забезпечення позову, зокрема: накласти арешт на грошові кошти в розмірі 222 900,00 грн., що обліковуються на рахунку, який належить Відповідачу - Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД Веста-Маркет".
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.15р. залучено у якості Відповідача-2 - Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи на ліквідацію ОСОБА_1 (49000, м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка. буд. 53). Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.15р. залучено до участі у справі у якості Відповідача - 3 - Жовтневий ВДВС Дніпропетровського МУЮ; Відповідача - 4 - Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України.
23.09.15р. Позивач уточнив позовні вимоги та просив суд:
- визнати право власності на помилково перераховані кошти в сумі 222 900,00 грн. (двісті двадцять дві тисячі дев'ятсот гривень), які знаходяться на рахунку № 26003001300135 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), який обліковується за Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ВЕСТА-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34498989, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 74, оф. 510) за Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТВ-Інтер Трейд Бартері" (м. Одеса, вул. Дальницька, 25, ЄДРПОУ 34552857);
- частково скасувати арешт, а саме: з помилково перерахованих коштів в сумі 222 900,00 грн. (двісті двадцять дві тисячі дев'ятсот гривень), які знаходяться на рахунку №26003001300135 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), який обліковується за Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ВЕСТА-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34498989, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 74, оф. 510) накладений постановою про арешт коштів боржника ВП № 43078340, яка винесена 29.04.2013 року Жовтневим ВДВС Дніпропетровського МУЮ;
- частково скасувати арешт, а саме: з помилково перерахованих коштів в сумі 222 900,00 грн. (двісті двадцять дві тисячі дев'ятсот гривень), які знаходяться на рахунку №26003001300135 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), який обліковується за Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД ВЕСТА-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34498989, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 74, оф. 510), накладений постановою про арешт коштів боржника ВП № 37165781, яка винесена 21.06.2013 року Відділом Примусового виконання рішень державної виконавчої служби України;
- зобов'язати особу уповноважену на ліквідацію ПАТ "Актабанк" ОСОБА_1 (м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 74, оф. 510, ЄДРПОУ 34498989) перерахувати Товариству з обмеженою відповідальністю "ІТВ-Інтер Трейд Бартері" (м. Одеса, вул.Дальницька. 25, ЄДРПОУ 34552857) безпідставно набуті грошові кошти в сумі 222 900.00 грн. (двісті двадцять дві тисячі дев'ятсот гривень 00 копійок) з рахунку №26003001300135 в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД ВЕСТА-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34498989, м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, буд. 74, оф. 510) на рахунок № 26008311261801 в АК "ПІВДЕННИЙ" м. Одеса (МФО 328209).
Розгляд справи неодноразово відкладався.
У судовому засіданні, що відбулось 27.07.15р., у зв'язку зі складністю справи та з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд призначив колегіальний розгляд справи.
Автоматизованою системою ДСС визначено членів колегії - суддів: Рудовська І.А., Бондарєв Е.М.
Справа підлягає розгляду у судовому засіданні.
Керуючись ст. 46, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Прийняти справу № 904/4827/15 для розгляду в колегіальному складі суду.
2. Справу призначити до розгляду в судовому засіданні на 20.01.16р. о 12:00 год.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області (м.Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а) у кімнаті № 3-311 (старий № 25).
До судового засідання надати:
Позивачу - оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду суду).
Відповідачам - відзив на позовну заяву та документи, що його обґрунтовують, документи, що посвідчують правовий статус підприємства.
З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору, запропонувати Позивачу повідомити Відповідачів про час і місце засідання суду, докази повідомлення надати суду.
Запропонувати сторонам до судового засідання надати суду:
Позивачу - копію позовної заяви та усіх пояснень та уточнень до неї на електронному носію.
Відповідачам - копію відзиву на позовну заяву, пояснень та уточнень на електронному носію
Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Головуючий колегії ОСОБА_2
Суддя І.А. Рудовська
Суддя Е.М. Бондарєв