печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31698/14-к
04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за підозрою ТВО директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та заступника директора указаного підприємства ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 24.06.2014 ТВО директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником директора даного підприємства ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав вказівку тимчасово виконуючій обов'язки головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснити перерахунок державних коштів у сумі 12 млн. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_7 » згідно наданого рахунку-фактури. При цьому, на зауваження ОСОБА_6 про необхідність погодження даної проплати з державним концерном « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 пригрозив їй звільнення з роботи у випадку невиконання його вказівки.
Продовжуючи свої злочинні дії, цього ж дня ОСОБА_4 надав вказівку начальнику юридично-договірного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , підготувати проект договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » на поставку корпусів до бронетранспортерів за зразком укладених раніше договорів із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, ОСОБА_4 надав ОСОБА_8 рахунок-фактуру на виплату ПП « ОСОБА_7 » грошових коштів у сумі 12 млн. грн. Крім того, ОСОБА_4 перед ОСОБА_8 поставив вимогу негайно підготувати даний проект договору для його підписання та перерахування грошових коштів у цей же день.
24.06.2014 близько 14 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , поставив вимогу ОСОБА_6 терміново виконати вказівку ОСОБА_4 щодо перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_7 » та поставив відповідну резолюцію на рахунку-фактурі.
Цього ж дня, відповідно до вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , всупереч вимог законодавства, а також умов договору поставки, якими передбачено проведення оплати продукції лише після її надходження на підприємство, безпідставно, фактично в день укладення договору, перераховано грошові кошти в сумі 12 млн. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_7 ».
Внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передбачені договором корпуси бронетранспортерів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлені не були, чим державному підприємству були спричинені матеріальні збитки в сумі 12 млн. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто були спричинені тяжкі наслідки.
17.07.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до виписки з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 24.06.2014 грошові кошти у розмірі 12 млн. грн. перераховані на указаний рахунок з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до договору поставки №057/119 від 23.06.2014. 27.06.2014 указані грошові кошти двома платежами по 6 млн. грн. перераховані з р/р ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до виписки з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 27 червня 2014 року на указаний рахунок від ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були зараховані дві грошові суми по 6 млн. грн. кожна із призначенням платежу: «за товар згідно договору №512 від 24.06.2014 р.». 27.06.2014 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » однією сумою у 12 млн. грн. перерахувало вказані грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із призначенням платежу: «оплата за векселя із іменним індосаментом».
Відповідно до виписки з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 1 липня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало грошові кошти в сумі трохи більшою ніж 12 млн. грн. із р/р № НОМЕР_6 на внутрішньобанківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 із призначенням платежу: «депонування коштів в рахунок погашення власного векселя з іменним індосаментом, згідно договору-доручення про виконання функцій доміциліанта №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р.».
Допитана в якості свідка заступник Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 повідомила, що 1 липня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договір-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014. Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в той самий день перерахувало грошові кошти в сумі трохи більшою ніж 12 млн. грн. із власного поточного рахунку на внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_8 , який має назву «кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами» із призначенням платежу: «депонування коштів в рахунок погашення власного векселя з іменним індосаментом, згідно договору-доручення про виконання функцій доміциліанта №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р.».
Рахунок №36411011 є внутрішньобанківським рахунком та має назву «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами».
01.07.2014 відповідно до Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 грошові кошти в сумі 12, 814 млн. грн. були перераховані із внутрішньобанківського рахунку № НОМЕР_8 на внутрішньобанківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_10 заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів».
Внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_9 являється внутрішньобанківським рахунком та має назву «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів».
4 липня 2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та пред'явив до Управління по роботі із цінними паперами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вексель, емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 12,814 млн. грн. На виконання Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р. було складено відповідний Акт пред'явлення векселя до сплати від 04.07.2014, який був підписаний і завірений печаткою представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
04.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в повному обсязі були виконані обов'язки, відповідно до Договору-доручення про виконання функцій доміциліата № ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р. і грошові кошти в сумі 12,814 грн. млн. були перераховані із внутрішньобанківського рахунку № НОМЕР_9 , який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_10 заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів» на поточний рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із призначенням платежу: «перерахування коштів в погашення номінальної вартості векселя з іменним індосаментом, згідно акту пред'явлення векселя до сплати від 04.07.2014 р.».
27 червня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за ініціативою останнього укладено Договір №2014/06-1 на обслуговування. Відповідно до умов такого договору, Банк був зобов'язаний здійснювати приймання платежів від клієнта та здійснювати їх подальшу виплату на користь фізичних осіб через власні філії та відділення. Для здійснення переказу платежів на користь фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховує Банку відповідну суму коштів на внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_12 , а також надає до ІНФОРМАЦІЯ_12 , на користь яких необхідно проводити виплати. Відповідно до наданих клієнтом реєстрів Банк здійснює виплату коштів на користь фізичних осіб виключно на цілі, зазначені самим клієнтом.
Так, в період з 4 липня 2014 року по 17 липня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надавало до Банку підписані директором та завірені печаткою підприємства реєстри фізичних осіб, на користь яких слід було здійснити виплати через філії та відділення Банку. На підставі отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реєстрів фізичних осіб, в липні 2014 року грошові кошти в сумі 12,814 млн. грн. були отримані різними фізичними особами, прізвища та паспортні дані яких були прямо зазначені у наданих до Банку реєстрах, через каси власних філій та відділень Банку на цілі, зазначені самим клієнтом.
Посилаючись на вищевказані обставини слідчий стверджує, що на теперішній час виникла необхідність у встановленні осіб, які отримували вищезазначені грошові кошти, також у дослідженні шляху отримання грошових коштів з Банку фізичними особами на підставі отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реєстрів фізичних осіб, в липні 2014 року грошових коштів в сумі 12,814 млн. грн. Окрім того, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження записи з внутрішніх та зовнішніх камер відео спостереження за період з 26.06.2014 по 17.07.2014, а також внутрішню документацію банківської установи (заявки, доручення та інше) банку на видачу грошових коштів цим фізичним особам.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за підозрою ТВО директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та заступника директора указаного підприємства ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчим речей та документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та речей слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених носіїв відповідної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та копій відеозаписів, а саме:
- записів з внутрішніх та зовнішніх камер відео спостереження за період з 26.06.2014 по 17.07.2014
- внутрішньої документації банківської установи (заявки, доручення та інше) на видачу грошових коштів у період з 04.07.2014 по 17.07.2014 по реєстрах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичним особам.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/316/98/14-к
Примірник 2 - виданий слідчому групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1