печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30182/14-к
21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України,-
Слідчий в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході, досудового розслідування, зокрема, встановлено, що протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, протягом 2011-2014 років вищевказана особа по імені Олександр та інші невстановлені особи організували створення злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2013 р. до 31.05.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито надало послуги та продало товарно-матеріальні цінності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 7251004,02 грн. Вказані дані свідчать про можливе ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму сформованого податкового кредиту в сумі 1208500,67 грн.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконавців рукописних записів на фінансово-господарських документах зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з метою встановлення законності декларування податкового кредиту в сумі 1208500,67 грн., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) в результаті чого в період з 01.01.2013 р. до 31.06.2013 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задекларований податковий кредит в розмірі 1208500,67 грн., роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2013 р. до 31.06.2014 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Як зазначено в клопотанні, СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, в рамках проведення якого і потрібно здійснити доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, до клопотання органом досудового розслідування долучено витяг з ЄРДР, про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей та проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 220014101110000061 від 25.04.2014 за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою органу місцевого самоврядування Київської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Відповідного витягу з ЄРДР або інших даних, які би свідчили про проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, представлені слідчому судді матеріали не містять .
Таким чином, доводи та вимоги клопотання не підтвердженні наданими суду матеріалами, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30182/14-к
Примірник 2 виданий слідчому в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1