печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25905/13-к
25 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю старшого слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
22 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рудьом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та їх вилучення.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старший слідчий в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалов В.З. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старший слідчий в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалов В.З., зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З. про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.
.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старшому слідчому в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021) відносно клієнтів банку, якими відкрито рахунки №6762466303571176, № 5457082300859472, №4405881775241090 та №4405881763424575, зокрема надати наступну інформацію: коли та які саме рахунки відкривалися та були відкриті цими особами у період з 01.01.2012 року і до цього часу, чи діють вказані рахунки на цей час, який залишок коштів на них, а також надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, а саме до:
- договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цих рахунків, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунками, отримання та використання банківських платіжних карток, відомостей про прив'язку власників рахунків до конкретного електронного носія інформації;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам за весь час їх існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались;
- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.
- відеоматеріалів з зображеннями осіб, що отримували гроші готівкою в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по пластиковим карткам, якими обслуговуються карткові рахунки №6762466303571176, № 5457082300859472, № 4405881775241090 та №4405881763424575.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 42012000000000257 від 20 грудня 2012 року старшому слідчому в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.М. Соколов
Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/25905/13-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя О.М. Соколов