печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17849/13-к
16 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
13 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» та їх вилучення.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши доводи кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, код за ЄРДПОУ 26090785 адреса: місто Харків, вул. Артема, 30), відносно рахунку № 26009160879 (валюта українська гривня) клієнта банку ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320), а також можливість їх вилучити, а саме до:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 26009160879 (валюта українська гривня);
- анкет клієнта банку ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320) по банківському рахунку № 26009160879 (валюта українська гривня) за період з 01.12.2011 по день проведення вилучення чи закриття;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 26009160879 (валюта українська гривня) ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320) за період з 01.12.2011 по день проведення вилучення чи закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку
ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320) № 26009160879 (валюта українська гривня) за період з 01.12.2011 по день проведення вилучення чи закриття;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009160879 (валюта українська гривня) ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.12.2011 по день проведення вилучення;
- договорів та інших документів щодо розрахунково-касових операцій і надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги, документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
- договорів, укладених ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26009160879 (валюта українська гривня) в банку та з указаного рахунку, за період з 01.12.2011 до дня проведення вилучення чи закриття;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 26009160879 (валюта українська гривня), відкритого ПП «Неопентан» (код за ЄРДПОУ 37775320), за період з 01.12.2011 по день проведення вилучення чи закриття.
Визначити строк дії ухвали чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, код за ЄРДПОУ 26090785 адреса: місто Харків, вул. Артема, 30) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12013000000000471 від 18 липня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.М. Соколов
Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/17849/13-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя О.М. Соколов