печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15541/13-к
18 липня 2013 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Фурмановій В.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській обл. Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-
18.07.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М., погоджене зі старшим прокурором відділу Головного управління Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів абонента за номером НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
За змістом клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення незаконної діяльності, пов'язаної із наданням суб'єктам господарювання протиправних послуг по зменшенню податкових зобов'язань перед державою причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично керує діяльністю «конвертаційного центру», виконує безпосередні дії по транспортуванню фіктивних документів та переведених в готівку коштів.
Установлено, що ОСОБА_4 під час вчинення злочинів у 2012 році користувався та на даний час користується номером телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар".
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За клопотанням сторони кримінального провадження - слідчого, з якого вбачається, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза змін або знищення документів або ж розголошення даних досудового слідства, відповідно до положення ч. 2 ст. 163 КПК України, суд визнав за можливе розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий Подобедов О.С., включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити.
Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступного.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
При цьому, з досліджених слідчим суддею матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вбачається підтвердження інформації, щодо належності номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4
Таким чином, слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М., погоджене зі старшим прокурором відділу Головного управління Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Овдієнку Віталію Митрофановичу, слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову О.С. в кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів абонента за номером НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 15.07.2013 у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого в м. Києві по просп. Червонозоряному, 51, а саме: про зв'язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, назви послуг, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов
За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/15541/13-к.
Примірник №2 наданий слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській обл. Подобедову О.С.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк