печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8281/13-к
24 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області Ревчук В.І. розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П. про тимчасовий доступ до документів,
17 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Хоменком А.В., про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Миколаївської філії ПАТ «Кредобанк».
Представник Миколаївської філії ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000385, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним з погрозою застосування насильства та із завданням великої матеріальної шкоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Слідчий вказує, що 13.12.2010 близько 18 год. 15 хв. не встановлені досудовим розслідуванням особи з погрозою застосування насильства заволоділи автомобілем «Chevrolet-Captivа», який належить ОСОБА_4 Цього дня ОСОБА_5, разом із ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ПАТ філії «Південного регіонального управління» банку «Фінанси та кредит», зняли готівку в сумі 11 324 113, 66 грн., після чого загрузили до багажника автомобіля «Chevrolet-Captivа». Дані гроші в подальшому були викрадені з автомобіля «Chevrolet-Captivа", а сам автомобіль був залишений без будь-яких ушкоджень.
Також слідчий вказує, що викрадені гроші 13.12.2010 були отримані ОСОБА_5, разом з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ПАТ філії "Південного регіонального управління", ОСОБА_5 є засновником та керівником ТОВ "ІНТЕРМЕТ-ВС" та ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ", які вхоять до "конвертаційного центру".
З метою встановлення причетності конкретних осіб до проведення незаконних фінансових операцій, для можливості проведення оглядів та експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі та можливості вилучення оригіналів документів, а саме:
- щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС», ідентифікаційний код 34319203, № 2600401025627, відкритого в Миколаївській філії ПАТ «Кредобанк» ЄРДПОУ 23627339, МФО 326762, що розташований за адресою: вул. Садова, 1-А, м. Миколаїв, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), з часу відкриття рахунку по до проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);
- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку до проведення виїмки.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів руху коштів по рахунку, справи з юридичного оформлення рахунку та платіжних документів в рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним з погрозою застосування насильства та із завданням великої матеріальної шкоди, не довівши, яким чином вказані документи можливо використати, як доказ в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області Шелиста О.А., дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 223, 309 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.І. Смик