печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34287/14-к
28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ документів та надання дозволу на їх вилучення, -
20.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства за період часу з 01.01.2011 по 18.11.2014 рр., згідно переліку в клопотанні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 заперечили проти вилучення оригіналів документів, пославшись на те, що, по-перше, дані документи містять комерційну таємницю, по-друге, оригінали документів необхідні товариству для захисту своїх інтересів у судовому процесі, з метою обґрунтування правової позиції та надання для огляду суду оригіналів вказаних документів.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 03.02.2014 по 28.04.2014 проведено ревізію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.07.2011 по 31.01.2014.
Проведеною ревізією з'ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 118/2003 від 01.12.2003 на виготовлення письмових перекладів бібліографічних даних, назв патентів та рефератів для патентів та інших документів на українську (російську) та англійські мови.
На виконання умов вказаного договору, в період з 01.07.2011 по 31.12.2013 Укрпатентом було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 19 591 490,0 грн. Під час зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано документів, підтверджуючих виплату заробітної плати разом з обов'язковим нарахуванням до державних цільових фондів та витрат, пов'язаних з оплатою послуг банку на загальну суму 7 828 432,98 грн., які були включені до вартості актів на виконання послуг з перекладів та формування інформаційних файлів.
Таким чином, як встановлено ревізією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завищено вартість виконаних послуг з перекладів та формування інформаційних файлів за період з 01.07.2011 по 31.12.2013 на загальну суму 7 828 432,98 грн., що призвело до матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.
Проведеним аналізом податкової звідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та згідно інформації ДДСБЕЗ МВС України встановлено, що зазначене товариство кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ).
Таким чином, вищевказане свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), відомості у яких нададуть можливість отримати інформацію про осіб, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) при укладенні договорів, актів прийому-передачі виконаних послуг, нададуть можливість дослідити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, забезпечать проведення податкових перевірок та судових експертиз, в тому числі почеркознавчих та товарознавчих експертиз, які дадуть змогу оцінити дійсну вартість виконаних робіт, наданих послуг.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно дослідити наступні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); копії штатного розкладу, посадових інструкцій, контрактів та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Зазначені документи нададуть змогу перевірити законність дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по укладанню договорів та інших документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ).
23.07.2014 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було оголошено постанову від 22.07.2014 про витребування документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), у відповідь на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що вимога про витребування копій документів може бути здійснена виключно після прийняття судом (слідчим суддею) відповідної ухвали та відмовило у наданні документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а також інші документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів вказаних документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та передчасним на даному етапі досудового розслідування, оскільки на підтвердження такої необхідність у вилученні саме оригіналів документів, слідчому судді не надано відповідних документів, як-то постанови про залучення експерта в порядку ст. 243 КПК України, тощо.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх копії у посадових осіб зазначеного підприємства за період часу з 01.01.2011 по 18.11.2014 рр., а саме:
- фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), тобто документи щодо проведення закупівель послуг у вказаних товариств, договори, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг (перекладів текстів та ін.).
- установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- документів штатного розкладу, посадових інструкцій, контрактів та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до оригіналів та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34287/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1