печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34711/14-к
24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна -
24.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645), на підставі договору банківського вкладу № 17-10Ф/40/2014 «Партнер» від 30.09.2014.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
ОСОБА_5 та ПАТ «Банк 3/4» про розгляд клопотання про арешт майна не повідомлялись.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000868 від 26.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк» (далі - Банк), з метою розтрати чужого майна, що перебувало у їх віданні, діючи за попередньою змовою між собою, достовірно усвідомлюючи, що 23 травня 2014 року Постановою Правління НБУ Банк віднесено до категорії неплатоспроможних та найближчим часом до Банку прибудуть представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та розпочнуть процедуру виведення Банку з ринку та отримають повноваження щодо здійснення тимчасової адміністрації, що призведе до заборони здійснення будь-яких видаткових банківських операцій, вчинили умисні дії з майном, що перебувало у їх віданні з метою протиправного виведення активів Банку.
23 травня 2014 року, службові особи Банку, діючи на підставі Генерального договору № ГС8-141 від 21.01.2008 розмістили у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (далі - ПАТ «ПУМБ») депозит на суму 14 600 000,00 доларів США під 2 % річних строком на 5 календарних днів.
ПАТ «ПУМБ», у свою чергу, того ж дня розмістило у Банку депозит на суму 146 475 000,00 грн. під 3% річних строком на 5 календарних днів.
В забезпечення основного зобов'язання за депозитами між Банком та ПАТ «ПУМБ», 23.05.2014 укладено два договори застави майнових прав №472/2014 та №471/2014.
26 травня 2014 року виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО) своїм рішенням від 26.05.2014 № 37 розпочала процедуру виведення Банку з ринку та здійснення у ньому тимчасової адміністрації з 26 травня 2014 року по 25 серпня 2014 року. Уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію у ПАТ «КБ «Південкомбанк» призначено ОСОБА_6 .
27 травня 2014 року ОСОБА_6 видано наказ № 204 «Про заборону здійснення будь-яких видаткових банківських операцій».
Строк дії відповідних договорів про розміщення депозитів між Банком та ПАТ «ПУМБ» закінчився 27 травня 2014 року.
29 травня 2014 року ПАТ «ПУМБ» надіслав до Банку листа щодо неповернення депозиту та нарахованих процентів за користування депозитами та повідомив про звернення стягнення на предмет застави та здійснення його реалізації за курсом 11,709770 грн. за 1 долар США, що склався на міжбанківському валютному ринку України. При цьому ПАТ «ПУМБ» запропоновано повернути Банку суму, що перевищила розмір забезпечених заставою вимог, а саме 24 477 477,59 грн., при цьому визначено, що грошові кошти будуть перераховані на рахунок Банку, який буде зазначений у повідомленні, надісланому на адресу ПАТ «ПУМБ» за допомогою системи SWIFT у форматі МТ 299.
Для забезпечення виконання злочинного наміру щодо виведення активів Банку з під контролю працівників ФГВФО начальник управління ділінгу Банку ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що доступ до використання функціональних можливостей системи SWIFT заборонений рішенням Уповноваженої особи Банку, роз'яснив ОСОБА_6 сутність зазначеної операції як вигідної для Банку та отримує від останнього згоду на повернення доступу до підтвердження угод в системі SWIFT у форматі МТ299 співробітникам управління ділінгу з метою закриття DEPO угоди на умовах СВОР, що були проведені з метою підтримки ліквідності банку.
29.05.2014 ОСОБА_5 , отримавши згоду ОСОБА_6 на повернення доступу до підтвердження угод в системі SWIFT у форматі МТ299, виготовив SWIFT повідомлення COR140529 на адресу ПАТ «ПУМБ» до якого умисно вніс відомості про необхідність перерахувати коштів у сумі 24 477 477, 59 грн. на два рахунки, розподіливши їх наступним чином: 18 720 000 - на рахунок Банку у ПАТ «Вернум Банк» № 16007000100206 (МФО 380689); 5 757 477, 59 - на рахунок Банку в НБУ № НОМЕР_2 (МФО 335946), та надав для погодження ОСОБА_6 , яким надано дозвіл на проведення зазначеної операції.
За вказаних обставин, станом на 06.06.2014 залишок коштів на кореспондентському рахунку Банку, відкритому на балансі ПАТ «Вернум Банк» складав 18 720 000,00 грн., а залишок коштів на відповідному рахунку останнього, відкритому у Банку, складав 18 720 411,10 грн.
Договірні відносини ПАТ «Вернум Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» врегульовані договором №27071/L-1 від 27.07.2010 про відкриття та ведення кореспондентського рахунку у національній валюті та договором №2707/RDM від 27.07.2010 про встановлення кореспондентських відносин між Банком та ПАТ «Вернум Банк», на підставі яких були відкриті кореспондентські рахунки у національній валюті.
У подальшому, для доведення свого злочинного умислу щодо виведення коштів Банку з-під управління ФГВФО, 06.06.2014 ОСОБА_6 після проведених переговорів з Головою правління ПАТ «Вернум Банк» ОСОБА_7 щодо взаємозаліку коштів на суму 18 720 000,00 грн., надано вказівку економісту Управління ділінгу ОСОБА_8 щодо підготовки службової записки щодо надання доступу до підтвердження угод в системі SWIFT МТ202, який самим ОСОБА_6 було надано.
Взаємозалік між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Вернум Банк» здійснено на підставі меморіального ордера №9954785 від 06.06.2014 та підтверджено ПАТ «Вернум Банк» повідомленням у системі SWIFT у форматі МТ202 реф. BN 14060601.
Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» за участю службових осіб ПАТ «Вернум Банк» вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні.
За вказаних обставин, у діях службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Вернум Банк» убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується висновком за результатом службової перевірки за фактом розподілу платежів в ПАТ «ПУМБ» від 28.07.2014 та матеріалами службової перевірки, проведеної працівниками ФГВФО, службовою запискою начальника Управління ділінгу Банку ОСОБА_5 , SWIFT № COR 140529, показаннями свідка ОСОБА_9 .
Подальшими слідчими та процесуальними діями установлено, що ОСОБА_10 , звільнився з ПАТ «КБ «Південкомбанк» 04.06.2014, майже одразу після проведеної операції з розподілу коштів, які надійшли від ПАТ «ПУМБ» на рахунки ПАТ «КБ «Південкомбанк», що дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 причетний до незаконного виведення коштів на суму 18 720 000,00 грн. з Банку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, отримано значну суму коштів, які останній, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та для здійснення операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використав реквізити ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395, МФО 380645) при наступних обставинах.
30.09.2014, ОСОБА_5 укладено договір банківського вкладу № 17-10Ф/40/2014 «Партнер» з ПАТ «Банк 3/4», на виконання умов якого внесено до зазначеної банківської установи депозит на суму 3 000 000 доларів США строком на 59 діб, тобто до 28.11.2014.
Для забезпечення виконання договору банківського вкладу № 17-10Ф/40/2014 від 30.09.2014 між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк 3/4» укладено договір іпотеки, предметом якого виступив об'єкт нерухомого майна: готельно-офісний комплекс, блок № 1 (літ А), загальною площею 952,00 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Кошти, розміщені на рахунку ОСОБА_5 в ПАТ «Банк 3/4» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення розтрати коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк», що перебувало у віданні працівників Банку.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності ОСОБА_5 , попередження збитків, що заподіюються Банку, діями щодо розтрати коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк», виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку ОСОБА_5 , відкритому по договору № 17-10Ф/40/2014 від 30.09.2014 у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645).
Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються та фактичні обставини скоєння якого викладені у клопотанні органу досудового розслідування та занесені до ЄРДР.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України до даного майна відносяться гроші,одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
З огляду на викладені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, наявність обґрунтованих підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , набуті в результаті вчинення останнім кримінального правопорушення, яке розслідуються, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 (код ДРФО ДПАУ НОМЕР_1 ), відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395), на підставі договору банківського вкладу № 17-10Ф/40/2014 «Партнер» від 30.09.2014.
Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1