Ухвала від 13.11.2014 по справі 757/22013/14-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22013/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулась зі скаргою - ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 42013000000000256 з неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2014 року ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій просить зобов'язати старшого слідчого СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 повернути речі та документи, вилучені по кримінальному провадженню № 42013000000000256 від 23.07.2013 під час обшуку відповідно до протоколу обшуку від 28.07.2014, проведеного у нежитлових приміщеннях груп № № 57, 59, 60, що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи підстави звернення зі скаргою, ОСОБА_3 з врахуванням додаткових пояснень від 20.08.2014, посилається на порушення органом досудового розслідування положень ст. 216 КПК України щодо підслідності даного кримінального провадження, що призводить фактично до недопустимості всіх зібраних доказів. Так, ОСОБА_3 зазначає, що вилучені речі і документи, не відносяться до тих, на відшукування та вилучення яких надано прямий дозвіл в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування перебуває у статусі свідка, а не підозрюваного, вчинивши дії з вилучення його майна як свідка, слідчий тим самим унеможливлює та перешкоджає здійсненню ним підприємницької діяльності, тим самим порушуючи його права та інтереси.

У запереченнях на скаргу від 15.08.2014 слідчий ОСОБА_7 заперечує проти доводів скарги, зазначає, що в ході обшуку вилучені документи, речі та предмети, які прямо зазначені в ухвалі слідчого судді, вказані документи не можуть бути віднесені до тимчасово вилученого майна, крім того, ОСОБА_3 перешкоджав проведенню обшуку, не відчиняв двері офісного приміщення, у зв'язку із чим вони були відчинені шляхом фізичного пошкодження.

Відповідно до розпорядження керівника апарату суду від 01.10.2014 № 389 щодо призначення повторного автоматичного розподілу справи, провадження № 757/22013/14-к за скаргою ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про повернення вилученого майна, 02.10.2014 надійшло в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 .

Здійснюючи повідомлення про час, місце та день розгляду скарги, слідчим суддею було зобов'язано слідчого ОСОБА_6 надіслати на адресу суду копію протоколу огляду вилучених документів від 28.07.2014.

Через канцелярію суду 29.10.2014 від слідчого ОСОБА_9 надійшло клопотання про здійснення розгляду скарги за його відсутності, до якого було долучено копію протоколу огляду документів від 06.08.2014 та копію постанови про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 21.08.2014 (а.с. 74-87).

11.11.2014 через канцелярію суду від слідчого ОСОБА_9 надійшло клопотання про здійснення розгляду скарги за його відсутності через перебування у період з 10.11.2014 до 05.12.2014 у щорічній відпустці, раніше подані заперечення підтримує в повному обсязі.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України вирішив за можливе здійснити розгляд скарги за відсутності слідчого ОСОБА_9 , на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення ОСОБА_3 та його адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Згідно із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно із ч. 6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 18.07.2014 у справі № 757/19811/14-к у кримінальному провадженні № 42013000000000256 надано дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 на проведення обшуку у нежилих приміщеннях груп № № 57, 59, 60 у АДРЕСА_1 , які перебувають у власності ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою відшукування і вилучення речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до переліку, зазначеного в ухвалі (а.с. 4-8).

Таким чином, на підставі вказаної ухвали слідчого судді підлягали відшукуванню та вилученню зазначені в ухвалі слідчого судді предмети, речі і документи.

Дослідивши ухвалу слідчого судді ОСОБА_10 від 18.07.2014 у справі № 757/19811/14-к, протокол огляду від 06.08.2014, постанову про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 21.08.2014, слідчий суддя приходить до висновку, що виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, серед вилучених під час обшуку 28.07.2014 речей, предметів і документів, про повернення яких ставиться вимога у даній скарзі, є такі, щодо яких прямо не надано дозвіл на їх відшукання за ухвалою слідчого судді від 18.07.2014 у справі № 757/19811/14-к, ухвали слідчого судді про накладення арешту на дане майно матеріали справи не містять, а отже мають бути повернуті їх власнику - ОСОБА_3 .

Разом з тим, не знайшло свого підтвердження посилання адвоката ОСОБА_4 щодо необхідності повернення іншого майна, зі змісту яких не вбачається за можливе прийти до беззаперечного висновку, що останні не містять відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР за № 42013000000000256.

При цьому, з пояснень слідчого та долученої ним до матеріалів справи копії постанови про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 21.08.2014, вбачається, що комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, інші, зазначені у постанові речі, на час розгляду даної скарги перебувають на експертному дослідженні, встановити на час проведення обшуку до проведення відповідної експертизи в рамках даного кримінального провадження факт наявності інформативних записів про обставини вчинення кримінальних правопорушень на даних носіях не вбачалось за можливе.

Відтак, скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173, ч. 7 ст. 236, ст.ст. 303, 307, 309, ст. 372, ч. 2 ст. 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 42013000000000256 з неповернення тимчасово вилученого майна, - задовольнити частково.

Повернути ОСОБА_3 речі, предмети та документи, вилучені під час проведення обшуку 28.07.2014 у нежилих приміщеннях груп № № 57, 59, 60 у АДРЕСА_1 , які перебувають у власності ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме:

1. папку-скорозшивач сірого кольору із написом «Отчеты». У вказаній папці наявні такі документи:

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за перший місяць 2014 р., на 5 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 12-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 11-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 10-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 9-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 8-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 7-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 6-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 5-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 4-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 3-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 2-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 1-й місяць 2013 р., на 6 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 31.12.2013 р., в двох примірниках, всього на 2 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 30.09.2013 р., 1 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 30.06.2013 р., 1 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 31.03.2013 р., 1 арк.,

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «К2Р» на 2 арк.,

- податковий розрахунок ТОВ «К2Р» за 4 квартал 2013 року, на 1 акр.,

- податковий розрахунок ТОВ «К2Р» за 3 квартал 2013 року, на 1 акр.,

- податковий розрахунок ТОВ «К2Р» за 2 квартал 2013 року, на 1 акр.,

- відомість про численність працівників ТОВ «К2Р» за 2013 рік, на 1 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 12-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 11-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 10-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 9-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 8-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 7-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 6-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 5-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 4-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 3-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 2-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 1-й місяць 2012 р., на 7 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 31.12.2012 р., на 1 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 30.09.2012 р., на 1 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 30.06.2012 р., на 1 арк.,

- фінансовий звіт ТОВ «К2Р» станом на 31.03.2012 р., на 1 арк.,

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «К2Р», у кількості 4 шт., всього на 11 арк.,

- податковий розрахунок ТОВ «К2Р» за 4 квартал 2012 року, на 1 акр.,

- податковий розрахунок ТОВ «К2Р» за 3 квартал 2012 року, на 1 акр.,

- податковий розрахунок ТОВ «К2Р» за 2 квартал 2012 року, на 1 акр.,

- податковий розрахунок ТОВ «К2Р» за 1 квартал 2012 року, на 1 акр.,

- опис пакета печаток документів СПОВ-ОС, на 1 арк.,

- відомість чисельності працівників ТОВ «К2Р» за 2012 рік, на 1 арк.,

- звіти про обсяги реалізованих послуг за 2012 року, на 9 арк.

- акт звірення розрахунків за платежами, на 1 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 12-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 11-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 10-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 9-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 8-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 7-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 6-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- звіт ТОВ «К2Р» про суми нарахованої заробітної плати за 5-й місяць 2011 р., на 7 арк.,

- рішення про застосування штрафних санкцій, на 3 арк.,

- фінансові звіти ТОВ «К2Р» за 2011 р., на 7-ми арк.,

- податкові декларації з ПДВ ТОВ «К2Р», на 18-ти арк.,

- податкові розрахунки ТОВ «К2Р» за 2011 рік, на 3 акр.,

- звіти про обсяги реалізованих послуг ТОВ «К2Р», на 14 арк.,

2. папку-скорозшивач синього кольору із написом «Договора». У вказаній папці наявні такі документи:

- договір ТОВ «2К2Р» в особі ОСОБА_3 щодо до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах від 01.03.2014 р., на 5 арк.,

3. папку-скорозшивач фіолетового кольору із написом «Пакупатели 361». У вказаній папці наявні такі документи:

- акти виконаних робіт, надання послуг та додатки до них ТОВ «К2Р» щодо до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, на 110 арк.,

4. папку-скорозшивач червоного кольору із написом «дополнительные досутупи, логины». У вказаній папці наявні такі документи:

- видаткова накладна № 134 від 19.02.2013 р. ФОП ОСОБА_3 щодо поставки пристрою «К2-001», на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 18.03.2013 р., на арк., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 28.01.2013 р., на арк., на 1 арк.,

- видаткова накладна № 123 від 20.03.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 06.11.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 09.12.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 12.12.2012 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 05.06.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 24.01.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 21.08.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 14.01.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 22.07.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 06.02.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 31.01.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 26.07.2013 р., на 1 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 від 10.12.2012 р., на 1 арк.,

5. папку-скорозшивач помаранчевого кольору із написом «дополнительные доступи, логины». У вказаній папці наявні такі документи:

- звіти відрахувань у фонди працівників ТОВ «К2Р» за 2014 рік, на 14 арк.,

- табель обліку використання робочого часу, на 2 арк.,

- звіти відрахувань у фонди працівників ТОВ «К2Р» за 2013 рік та табелі обліку використання робочого часу, на 72 арк.,

- звіти відрахувань у фонди працівників ТОВ «К2Р» за 2013 рік та табелі обліку використання робочого часу, на 78 арк.

- звіти відрахувань у фонди працівників ТОВ «К2Р» за 2011 рік та табелі обліку використання робочого часу, на 50 арк.,

6. папку-скорозшивач червоного кольору із написом «311». У вказаній папці наявні такі документи:

- платіжні доручення про перерахування ТОВ «К2Р» грошових коштів на 286-ти арк.,

7. папку-скорозшивач синього кольору без жодних написів (15 пункт із протоколу обшуку). У вказаній папці наявні такі документи:

- рахунки фактури, видаткові накладні, договори ФОП ОСОБА_3 , акти прийому-передачі ним виконаних робіт та податкові накладні щодо надання платних послуг за використання комп'ютерної програми «Корпорація 2 модуль «Торгові організації» із пристроєм «К2-001», на 64 рак.,

8. папку-скорозшивач червоного кольору із написами: «Партнерство Франчайзинг 1С» (14 пункт із протоколу обшуку). У вказаній папці наявні такі документи:

- договори, рахунки-фактури, акти прийому передачі робіт ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «К2Р» щодо до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, на 14 арк.,

9. журнал формату А-4 із написом «Office», в якому наявні рукописні записи із переліком суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво або продаж сільського господарської техніки,

10. журнал формату А-4 із написом «Office book», в якому наявні рукописні записи про абонентську щомісячну суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво або продаж сільського господарської техніки за січень 2013 року,

11. заяву про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 01.09.2011 р., на 1 арк.,

12. папку прозорого кольору (9 пункт із протоколу обшуку), в якій наявні такі документи:

- акти здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_3 , видаткові накладні, податкові накладні та довіреності щодо надання ФОП ОСОБА_3 платних послуг за використання комп'ютерної програми «Корпорація 2 модуль «Торгові організації» із пристроєм «К2-001», на 5 арк.,

13. папку прозорого кольору, в якій наявні такі документи:

- листи Державної інспекції сільського господарства України, електронний пристрій «К2-001», рахунки-фактури, договори ФОП ОСОБА_3 щодо надання ФОП ОСОБА_3 платних послуг за використання комп'ютерної програми «Корпорація 2 модуль «Торгові організації» із пристроєм «К2-001», на 24 арк.

14. акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «К2Р» № ААУ14/2811 від 28.04.2014 р., на 1 арк., щодо 1С,

15. файл, в якому знаходяться акти здачі-прийняття робіт ТОВ «К2Р», на 12 арк.,

16. аркуш паперу формату А-4 щодо дій у автоматизованих системах, на 1 арк.,

17. файл, в якому знаходяться акти виконаних робіт, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки на оплату ТОВ «К2Р» та ФОП ОСОБА_3 , на 37 арк.,

18. візитницю чорного кольору із візитними карточками,

19. копію постанови Генеральної прокуратури України № 26 від 09.04.2013 р. про проведення перевірки ОСОБА_3 та ТОВ «Полісервіс-Україна», на 2 арк.,

20. лист Генеральної прокуратури України від 09.04.2013 р. до ОСОБА_3 щодо перевірки законності діяльності ФОП ОСОБА_3 , на 1 арк.,

21. папка-скорозшивач синього кольору, в якому містяться документи щодо діяльності ТОВ «К2Р» та ФОП ОСОБА_3 , на 31 арк.,

22. копію технічного завдання на допрацювавання «1С підприємство», на 52 арк.,

23. копію листа Генеральної прокуратури України від 09.04.2013 р. щодо перевірки законності діяльності ФОП ОСОБА_3 , на 1 арк.,

24. копія постанови Генеральної прокуратури про проведення перевірки від 09.04.2013 р., на 1 арк.,

25. грошові кошти в розмірі 14 700 грн.

26. фінансовий звіт ТОВ «К2Р», на 2 арк.,

27. податковий розрахунок ТОВ «К2Р», на 3 арк.,

28. звітність про результати нарахованої заробітної плати ТОВ «К2Р», на 14 арк.,

29. договір № 37641169 ТОВ «К2Р», з додатками, на9 арк.,

30. аркуш паперу із машинописними записами щодо технічного забезпечення офісного приміщення ОСОБА_3 , на 1 арк.,

31. технічне завдання на розробку «1-С Бухгалтерія», на 64 арк.,

32. візитницю сірого кольору із візитними картками.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Попередній документ

54266100

Наступний документ

54266102

Інформація про рішення:

№ рішення:	54266101
№ справи:	757/22013/14-к
Дата рішення:	13.11.2014
Дата публікації:	05.01.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи: