печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31627/14-к
04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100060003475 від 28.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 23.01.1968 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел на заволодіння чужого майна шляхом обману 20.03.2012 звернувся до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання кредитних коштів у сумі 14 000 (чотирнадцяти тисяч) грн. 00 коп., де надав завідомо підроблений документ, а саме: - довідку про доходи № 94 від 15.03.2013, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період відпрацьованого часу з вересня 2011 року по лютий 2012 року, видану на ім'я ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_6 20.03.2014, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, прибув до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де використов довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №94 на ім'я ОСОБА_6 , яка свідчила про нібито про його платоспроможність та реальну можливість повернення кредитних коштів.
Після чого, наступного дня, 21.03.2014 приблизно о 12.00 год., ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, підписав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) договір №00-035192-01 про видачу та обслуговування кредитної міжнародної пластикової картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” від 20.03.2014, відповідно до якого, Банк зобов'язався для надати кредит в сумі 14 000 грн. 00 коп. та зарахувати зазначені грошові кошти на поточний (Картковий) рахунок, та отримав банківську кредитну картку з конвертом, в якому містився персональний ідентифікаційний номер (Пін-код) для користування банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою з нарахованими на неї коштами, що надало змогу ОСОБА_6 отримати з карткового рахунку через касу банку кредитні кошти в сумі 14 000 грн. 00 коп.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи юридичної справи ОСОБА_6 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) №94 від 15.03.2104 на ім'я ОСОБА_6 ; кредитний договір № 00-035192-01 від 20.03.2012 року про видачу міжнародної пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Посилаючись на вищевказані обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення Довідки про доходи №94 від 15.03.2012, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_6 , Кредитного договору №00-035192-01 від 20.03.2012 про видачу та обслуговування кредитної міжнародної пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена тим, що відповідно до п. 7, п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , який не заперечував проти його задоволення, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100060003475 від 28.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
· Довідки про доходи №94 від 15.03.2012, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_6 .
· Кредитного договору №00-035192-01 від 20.03.2012 про видачу та обслуговування кредитної міжнародної пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/31627/14-к
Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1