печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30230/14-к
21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000374, за фактом привласнення службовими особами із числа колишнього керівництва держави майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, будучи високопосадовцем, впродовж 2007-2009 років з метою заволодіння державним майном - земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,5 га ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, за попередньою змовою з колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_2 Ульянченко ОСОБА_6 та невстановленими особами розробили злочинний план-схему незаконного відчуження вказаної земельної ділянки шляхом шахрайства. За вказівкою ОСОБА_5 , посадові особи Держкомлісгоспу передали у дострокову оренду земельну ділянку лісового фонду, яка належала Дніпровсько-Тетерівському державному лісомисливському господарству в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Маючи на меті привласнити вказану земельну ділянку, достовірно знаючи про те, що відповідно до ст. 56 Земельного кодексу України, землі лісового призначення можуть передаватись у приватну власність лише до 5 га, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, надав усну вказівку найближчому оточенню щодо пошуку підставних фізичних осіб, які б отримавши земельні ділянки на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області в подальшому могли їх переоформити на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яке обслуговувало урочище «Межигір'я», де проживав ОСОБА_5 ) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , знайшли 20 підставних фізичних осіб (працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх близькі родичі та знайомі), які з метою створення шляхом обману підстав для виділення їм земельних ділянок, не маючи на меті їх одержання для ведення особистого селянського господарства, погодились написати заяви до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання їм у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області.
Відповідно до розподілу ролей, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 Ульянченко ОСОБА_6 в серпні-жовтні 2007 року надала 20 підставним фізичним особам ОСОБА_5 дозволи на підготовку проектів землеустрою щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою загальною площею 17,5 га на території Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства, переведення земель лісогосподарського призначення у категорію земель сільськогосподарського призначення та відведення їх у приватну власність вказаним особам. Після чого, діючи незаконно, відповідно до встановленої схеми, винесла Розпорядження про вилучення, зміну цільового призначення та передачу земельних ділянок у приватну власність підставним особам ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства.
Вказані підставні фізичні особи, не маючи на меті займатись особистим селянським господарством, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , які їм передав ОСОБА_7 , в період часу з серпня 2007 по лютий 2008 року продали отримані при вищевказаних обставинах земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього, ОСОБА_9 , відповідно до вказаного розробленого злочинного плану, 03.03.2009 винесла Розпорядження про зміну цільового призначення вказаних земельних ділянок, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області для задоволення особистих потреб ОСОБА_5 .
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресо: офіс АДРЕСА_1 , розмір внеску якого до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 64663988,10 грн.
За таких обставин під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей щодо засновників та керівників приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомостей, що становлять банківську таємницю і стосуються валютних банківських рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та рахунків у цінних паперах, що відкриті у банківських (фінансових) установах Сполученого Королівства Великобританії засновниками та керівниками приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для отримання зазначених відомостей необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії.
Отримання зазначених відомостей необхідно для подальшої перевірки у рамках кримінального провадження щодо можливої причетності колишніх високопосадовців України до керівництва вказаної компанії та незаконної їх діяльності на території України.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив зазначити в ухвалі строк її дії, починаючи з 01.11.14р., пославшись на необхідність виготовлення документів для їх направлення для виконання до Англії в рамках виконання доручення про надання міжнародної правововї допомоги, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000374, за фактом привласнення службовими особами із числа колишнього керівництва держави майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську або комерційну таємницю.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчим документів щодо діяльності приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних органів сполученого королівства Сполученого Королівства Великобританії і містять банківську таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії з можливістю їх вилучення , а саме
1. Документів (виписок) в яких містяться відомості щодо засновників та керівників приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
2. Документів (виписок) в яких містяться відомості щодо банківських рахунків (валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах) вказаних осіб, відкритих у банківських установах Сполученого Королівства Великобританії.
3. Документів (виписок) в яких містяться відомості про рух коштів по банківських рахунках вказаних осіб у банківських установах Сполученого Королівства Великобританії із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день надання слідству вказаної інформації.
4. Документів (виписок) в яких містяться відомості щодо осіб, які мали право першого підпису та на яких були оформлені відповідні довіреності на право вести комерційну діяльність компанії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з 01 листопада 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30230/14-к
Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1