печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27612/14-к
06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення -
29.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 24.09.2014 р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), код валюти 840, 643, 980, згідно переліку в клопотанні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Представник Київської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Київської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні досліджуються вчинене службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Київській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Інформація щодо діяльності та фінансового стану по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 24.09.2014 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безтоварних операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг грошових коштів до кінцевого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Постановою слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження знайшло своє підтвердження у судовому засіданні та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 24.09.2014 р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), код валюти 840, 643, 980, а саме:
- карток із зразками підписів та відбитків печаток;
- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок по рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), код валюти 840, 643, 980, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 24.09.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 24.09.2014 р.;
- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;
- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;
- інших наявних банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Київської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27612/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1