печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29606/14-к
20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 15.02.2014,-
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 за фактами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування виявлено злочинну схему з використанням цінних паперів (векселів), діяльність якої забезпечено на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямовану на переведення через рахунки фізичних осіб безготівкових коштів у готівку та виведення безготівкових коштів (валютних резервів) в особливо великих розмірах за межі України на рахунки компаній-нерезидентів.
Згідно матеріалів кримінального провадження у досудового слідства є достатні підстави вважати, що аналогічні фінансово-господарські операції з використанням фінансового інструменту у вигляді цінних паперів (векселів) під документальним прикриттям суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, із залученням фізичних осіб проводяться до цього часу невстановленими особами через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою надання протиправних послуг господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виводячи валютні кошти за межі України на рахунки компаній-нерезидентів.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію про те, що група невстановлених осіб для забезпечення безперешкодного переведення безготівкових коштів у готівку через рахунки фізичних осіб, залучили підставних осіб - мешканців Одеської області, які за грошову винагороду прибули до м. Києва та у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрили на свої імена поточні рахунки, а у подальшому підписали нотаріально посвідчені довіреності на право повного управління відкритими ними рахунка в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, групою невстановлених осіб банківські рахунки, відкриті на імена підставних громадян в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувались без відома власників для надання господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності за грошову винагороду послуг по протиправному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що в липні 2014 року, знаходячись в м. Одеса, наглядно знайомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_6 запропонував за грошову винагороду відкрити на його ім'я рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в м. Києві. Погодившись на пропозицію ОСОБА_6 , він 16 липня 2014 року прибув у м. Київ, де його зустріла дівчина на ім'я ОСОБА_7 разом із своїми родичами. Після цього, вони зв'язалися з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 , з якими всі разом прибули до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , де він, ОСОБА_9 та її родичі оформили на свої імена поточні банківські рахунки. ОСОБА_5 було відкрито на своє ім'я рахунок № НОМЕР_2 . Після цього, він та зазначені особи разом з ОСОБА_8 поїхали до приватного нотаріуса, де ним, ОСОБА_9 та її родичами було оформлено та підписано довіреності на право розпоряджатися відкритими ними банківськими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_10 , 1988 р.н., та на ОСОБА_11 . За відкриття рахунків на свої імена та надання довіреностей на право розпоряджатися ними сторонніми особами він, ОСОБА_9 та її родичі отримали грошову винагороду в розмірі 800 грн. кожний.
З викладеного вбачається, що ОСОБА_5 відкривши за грошову винагороду розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у відділені № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_9 та її родичі, відкривши на свої імена такі ж рахунки та оформивши довіреності на право розпорядження цими рахунками сторонніми особами, фактично надали можливість невстановленим особами надавати протиправні послуги господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З метою встановлення розрахункових рахунків, відкритих ОСОБА_7 , її родичами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими фізичними та юридичними особами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично використовувалися невстановленими особами (зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом отримання цих коштів з рахунків зазначених фізичних осіб, встановлення сум коштів, отриманих з цих рахунків, а також з метою встановлення джерел походження таких коштів на рахунках ОСОБА_5 та інших підставних осіб за період з 01.01.2014 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні даних про обсяги та обіг готівкових коштів в касі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримання даних про інформацію, яка надавалася службовими особами цього банку до Державного комітету фінансового моніторингу в зв'язку із отриманнями значних сум готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 та інших підставних осіб, яка містить охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а без розголошення такої інформації та отримання відповідних документів, що становлять банківську таємницю, отримати такі дані неможливо.
З метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у вказаній банківській установі по відкриттю та обслуговуванню вище вказаного розрахункового рахунку, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні для підтвердження незаконної діяльності щодо переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вказані документи будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, яка підтвердить причетність вказаних осіб до відкриття та користування послугами даного рахунку в банківській установі.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 за фактами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 15.02.2014,- задовольнити частково.
Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному проваджені № 32013040000000087 дозвіл на тимчасовий доступ до документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку№ НОМЕР_2 , який належать клієнту банка - ОСОБА_5 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- карток зі зразками підпису та печатки;
- копій паспортів ОСОБА_5 та осіб, які мали доступ до вказаного рахунку по довіреності, їх анкетні дані;
- заяв на відкриття поточного рахунку;
- наказів про встановлення лімітів каси;
- заяв на отримання чекових книжок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- видаткових касових ордерів про використання готівки;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку№ НОМЕР_2 , для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29606/14-к
Примірник 2 виданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1