печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29605/14-к
20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 15.02.2014,-
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013040000000087, внесеному 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами ухилення протягом 2010-2014 років від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування виявлено злочинну схему з використанням цінних паперів (векселів), діяльність якої забезпечено на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спрямовану на переведення безготівкових коштів у готівку та виведення через рахунки фізичних осіб безготівкових коштів (валютних резервів) в особливо великих розмірах за межі України на рахунки компаній-нерезидентів.
Згідно матеріалів кримінального провадження у досудового слідства є достатні підстави вважати, що аналогічні фінансово-господарські операції з використанням фінансового інструменту у вигляді цінних паперів (векселів) під документальним прикриттям суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, із залученням фізичних осіб проводяться до цього часу невстановленими особами через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання протиправних послуг господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виводячи валютні кошти за межі України на рахунки компаній-нерезидентів.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію про те, що група невстановлених осіб для забезпечення безперешкодного переведення безготівкових коштів у готівку через рахунки фізичних осіб, залучили підставних осіб - мешканців Одеської області, які за грошову винагороду прибули до м. Києва та у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрили на свої імена поточні рахунки, а у подальшому підписали нотаріально посвідчені довіреності на право повного управління відкритими ними рахунка в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, групою невстановлених осіб банківські рахунки, відкриті на імена підставних громадян в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовувались без відома власників для надання господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності за грошову винагороду послуг по протиправному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що в липні 2014 року, знаходячись в м. Одеса, наглядно знайомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_7 запропонував за грошову винагороду відкрити на його ім'я рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Києві. Погодившись на пропозицію ОСОБА_7 , він 16 липня 2014 року прибув у м. Київ, де його зустріла дівчина на ім'я ОСОБА_8 та чоловік на ім'я ОСОБА_9 , з якими він прибув до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , де кожний із них оформили на свої імена поточні банківські рахунки. ОСОБА_6 було відкрито на своє ім'я рахунок № НОМЕР_2 . Після цього, він та зазначені ним особи поїхали до приватного нотаріуса, де оформили та підписали довіреності на право розпоряджатися відкритими ними банківськими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянину ОСОБА_10 , 1988 р.н., та на ОСОБА_11 . За відкриття рахунків на свої імена та надання довіреностей на право розпоряджатися ними сторонніми особами він, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 отримали грошову винагороду в розмірі 800 грн.
З викладеного вбачається, що ОСОБА_6 відкривши за грошову винагороду розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у відділені № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та оформивши довіреність на право розпорядження ним, фактично надав можливість невстановленим особами надавати протиправні послуги господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у вказаній банківській установі по відкриттю та обслуговуванню вище вказаного розрахункового рахунку, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні для підтвердження незаконної діяльності щодо переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вказані документи будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, яка підтвердить причетність вказаних осіб до відкриття та користування послугами даного рахунку в банківській установі.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 за фактами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 15.02.2014,- задовольнити частково.
Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , ОСОБА_13 у кримінальному проваджені № 32013040000000087 дозвіл на тимчасовий доступ до документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів стосовно обігу готівкових коштів в касі банку у період з 01.01.2010 року по 08.10.2014 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб, а саме:
- службових інструкцій особи відповідальної за ведення обліку операцій, які підпадають під фінансовий моніторинг,
- книг, журналів, реєстрів, та інших документів, які відображають операції, що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_6 з відміткою про їх отримання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29605/14-к
Примірник 2 виданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1