печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16675/14-к
25 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
20.06.2014 старший слідчий в ОВС в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи (юридична справа) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014 за фактом розтрати державного майна службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державному бюджету України на загальну суму 177,7 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Детальний виклад обставин вчинення кримінального правопорушення, із зазначенням досліджених та зібраних на даному етапі досудового розслідування доказів (з посиланням на положення договору № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна викладені слідчим у клопотанні, на дані фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013 рік, на інформацію, отриману з ІНФОРМАЦІЯ_4 , на інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), міститься у клопотанні, а також слідчим долучено до клопотання документи в його обґрунтування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають реєстраційні документи (юридична справа) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи, що в реєстраційних документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться дані про зміну власників та керівників, місцезнаходження підприємства, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу з можливістю вилучення.
При цьому, в реєстраційних документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться документи, в яких наявні зразки підпису та почерку директора підприємства - ОСОБА_5 , які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України, їх відібрання встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий посилається на те, що реєстраційні документи (реєстраційна справа) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості, що можуть бути використані як докази та іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати державного майна службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державному бюджету України на загальну суму 177,7 млн. грн., неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені у клопотанні документи та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасове вилучення саме оригіналів документів з огляду на наступне.
Відповідно до п. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення; державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Посилання слідчого не необхідність проведення в подальшому почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні також не є підставою для надання на даному етапі досудового розслідування оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі, оскільки слідчим не додано до матеріалів клопотання постанови в порядку ст. 243 КПК України про виявлення підстав та залучення експерта для проведення експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 243, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи (юридична справа) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів.
Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/16675/14-к
Примірник 2 - слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1