печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7903/13-к
12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГУМВС України в м. Києві Столяра І.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шайхета С.О. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,
11 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шайхета С.О., про надання дозволу Державній фінансовій інспекції України на проведення позапланової виїзної документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр».
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000007 21.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, являючись службовою особою - Генеральним директором державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у період з 10 вересня 2009 року по 18 березня 2010 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, привласнили кошти ДП «ІРЦ» у сумі 7 650 619 гривень, завдавши державному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В рамках розслідування кримінального провадження, на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2012, Державною фінансовою інспекцією України проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «ІРЦ» за період 2009 - 2010 років, про що складено відповідний акт № 08-21/47 від 29.10.2012. Однак, при її проведенні не враховано постанову Вищого господарського суду України від 29.01.2013 по справі № 27-22/17-4220-2011, та висновок судово-комп'ютерно-технічної експертизи № 18-173 від 28.02.2013, проведеною ДНДЕКЦ МВС України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 10.04.2009 по 03.06.2010 на посаді провідного інженера відділу технічного розвитку підприємства, комп'ютерних мереж та захисту інформації працював ОСОБА_6, який будучи допитаним пояснив, що на ДП «ІРЦ» він ніколи не працював та заробітну плату, чи будь-які інші кошти не отримував, хоча згідно відомостей ДПС України встановлено, що ДП "ІРЦ" нарахувало і виплатило ОСОБА_6 доходів в розмірах 87129 грн. 51 коп. за 2009 рік та 55080 грн. 37 коп. за 2010 рік.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та точної суми спричиненої шкоди виникла необхідність у проведенні виїзної позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ІРЦ» за період з 01.01.2009 по 01.01.2011, на вирішення якої поставити наступні питання:
- Чи понесло ДП «ІРЦ» збитків внаслідок оплати ПП «Ентер-Ком» робіт та послуг, пов'язаних з розробкою та впровадженням АІС ЄДР і РДДХ?
- Правомірність нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 10.04.2009 по 03.06.2010? Яка загальна сума нарахованого та виплаченого доходу ОСОБА_6 указаним державним підприємством?
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ГУМВС України в м. Києві Столяра І.М., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 року, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України на проведення з 15 квітня 2013 року, впродовж 15 робочих днів, позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр» юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81-А (код ЄДРПОУ 33499803) за період з 01.01.2009 по 01.01.2011.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.І. Смик