печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3332/14-к
03 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-
Слідчий слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 22013110000000037, внесеного 29.01.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором ОСОБА_4 і просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. 15.06.2009 р. Державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Державного госпрозрахункового зовнішьоторгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір комісії № STE-1-2-D/K-09-OM/09-01 щодо капітального ремонту та модернізації 105 літаків АН-32, які належать військово-повітряним силам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після чого, невстановлені службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння державних грошових коштів виділених в рамках вищевказаного договору комісії, уклали низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на закупівлю запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту повітряних суден (далі ПС) типу АН. На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вказівкою невстановлених службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклало низку договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП НП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на закупівлю запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту ПС типу АН. На виконання даних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП НП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) грошові кошти.
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з відома службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підроблення технічної документації (паспортів, сертифікатів, бирок) до запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту ПС типу АН, використовуючи низку вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, легалізували контрафактну продукцію, яку у подальшому було поставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках виконання вищевказаних договорів.
Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з підприємством з ознаками фіктивності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на закупівлю запасних частин, комплектуючих для модернізації та ремонту ПС типу АН. На виконання даного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошові кошти. Продукцію зазначену у договорі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не постачало.
У ході проведення слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, співробітниками ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалося відкритими у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ) банківськими рахунками: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р. та дослідження документів юридичної справи даного клієнта, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, оскільки у зібраних матеріалах даного провадження інформація про відповідні факти відсутня.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом довести обставини перерахування грошових коштів та інші важливі обставини не вбачається можливим . Вилучення виписки по руху коштів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків даного підприємства: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які використовувалися у період з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р. для перерахування грошових коштів , з можливістю зробити їх копії , а саме:
- оригіналів наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р.;
- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2011 р. по 31.01.2014 р.;
- юридичну справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались у ході обслуговування рахунків.
- документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ) договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документі, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.
- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у системі клієнт-банк АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ).
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і становлять банківську таємницю клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення , а саме:
-виписки руху коштів по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та паперовому вигляді;
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/3332/14-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
Виконавець: ОСОБА_1 03.03.2014р.
Слідчий суддя ОСОБА_1