Справа № 127/25353/15-п
Провадження №3/127/6006/15
"11" грудня 2015 р. м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
головуючого судді Іванченко Я. М.,
за участю:
секретаря - Гачківської Т.В.,
представника митниці ОСОБА_1,
особи, відносно якої розглядається протокол про адміністративне правопорушення - ОСОБА_2 Аль-Растам,
захисника - адвоката ОСОБА_3,
перекладача - ОСОБА_4,
розглянувши матеріали, що надійшли від Вінницької митниці ДФС про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина ОСОБА_5:
ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ірак), мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, студента ІНФОРМАЦІЯ_4, посвідка на постійне місце проживання №ТР 014270, видана 17.07.2013 року УМВС України у Вінницькій області,
- за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, -
Відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0450/401000001/15, Вінницькою митницею ДФС 29.05.2015 року направлено запит до митних органів ОСОБА_6 (вих. № 1637/02-80-26-06 від 29.05.2015) з метою перевірки законності ввезення на митну територію України, в режимі тимчасового ввезення, транспортного засобу BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 року виготовлення, громадянином ОСОБА_5 ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam), який як підставу для переміщення вищезазначеного транспортного засобу через митний кордон України надав митному органу реєстраційне свідоцтво DR/BAF 0754594, де зазначено, що він ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) є співвласником автомобіля BMW 320 VIN WBABF61040EP34780. Відповідно до інформації за формами обліку ПІК «ЄАІС» ОСОБА_2 (Omar Ali Mohammed) неодноразово перетинав митний кордон України.
31.08.2015 до Вінницької митниці ДФС надійшла відповідь митних органів ОСОБА_6 вх. № 9884/7/02-80/3, в якій зазначено, що автомобіль BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, був зареєстрований у ОСОБА_6 як власність польської громадянки та 31.08.2013 проданий українському громадянину Vlodymye Dikhtiaruk, 4-100 Rogushe Svedh 5 Ukraine, а будь-яка інформація про те, що гр. ОСОБА_2 Аль-Растам є співвласником вказаного автомобіля в реєстраційній установі ОСОБА_6 відсутня.
Отже, подане гр. ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) митному органу як підстава для переміщення вказаного автомобіля через митний кордон України реєстраційне свідоцтво DR/BAF 0754594 містить ознаки підробки.
Таким чином, гр. ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) вчинив дії спрямовані на переміщення товару: автомобіля BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення підробленого документу: свідоцтва про реєстрацію № DR/BAF 0754594, у частині відміток про співвласника вказаного транспортного засобу.
В судовому засіданні ОСОБА_2 Аль-Растам користуючись послугами перекладача, суду пояснив, що він не розуміє в чому полягає протиправність його дій, оскільки він добросовісно придбав автомобіль у свого знайомого - громадянина України на території ОСОБА_7 та тричі перетинав митний кордон України на даному автомобілі, зокрема на підставі доручення на право керування транспортним засобом, лише востаннє при перетині митного кордону України надав митним органам свідоцтво про реєстрацію № DR/BAF 0754594. Щодо неправдивості відомостей внесених в дане свідоцтво нічого не може пояснити, оскільки був впевнений в їх достовірності. При цьому зазначив, що власника транспортного засобу - громадянку ОСОБА_6 - ОСОБА_8 він ніколи не бачив, жодних правочинів з нею не укладав, довіреність на право керування, так як і свідоцтво про реєстрацію № DR/BAF 0754594 йому надав громадянин України.
Крім того, зазначив, що митним органом йому було надано дозвіл на в'їзд на територію України строком на 1 рік. Він був присутнім при складанні протоколу про порушення митних правил від 16.09.2015 року особисто його підписував та давав пояснення.
Захисник ОСОБА_2 Аль-Растам - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні висловився про відсутність складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України в діях ОСОБА_2 Аль-Растам, оскільки митним органом не доведено, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № DR/BAF 0754594 містить ознаки підробки. Крім того, зазначив на порушення вимог законодавства під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, зокрема в тій частині, що його підзахисному була вручена копія протоколу датована серпнем місяцем 2015 року, хоча в справі наявний протокол датований 16.09.2015 року, а також в частині того, що його підзахисного не було забезпечено перекладачем, оскільки ОСОБА_2 Аль-Растам вільно володіє лише арабською та англійською мовами.
Також, просив суд врахувати, що в оригіналі свідоцтва про реєстрацію № DR/BAF 0754594 нечітко та нерозбірливо зазначена дата про внесення відомостей щодо співвласника ОСОБА_2 Аль-Растам, а саме: рік внесення таких відомостей, й на його думку це є несуттєвим оскільки його підзахисний керував автомобілем на підставі доручення власника - ОСОБА_9.
В судовому засіданні представник Вінницької митниці - ОСОБА_1 просила суд визнати винним ОСОБА_2 Аль-Растам за ч.1 ст. 483 МК України, з підстав, викладених в протоколі та накласти на нього адміністративне стягнення, передбачене санкцією ч.1 ст. 483 МК України у виді штрафу в розмірі 100 % вартості вилученого товару - автомобіля з його конфіскацією, а також просила суд стягнути на користь Вінницької митниці витрати, пов'язані зі зберіганням вилученого товару. При цьому зазначила, що ОСОБА_2 Аль-Растам в законний спосіб правочинів на придбання автомобіля ні в ОСОБА_10, ні в Україні не укладав, а тому усвідомлював незаконність такого придбання автомобіля та достеменно знав про підроблений технічний паспорт на автомобіль, оскільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № DR/BAF 0754594 очевидно місить неправдиві відомості, так як внесення відомостей про співвласника ОСОБА_2 Аль-Растам датовано 28.08.2013 роком, а відповідно до відповіді митних органів ОСОБА_6, автомобіль BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, був зареєстрований у ОСОБА_6 як власність польської громадянки та лише 31.08.2013 проданий українському громадянину Vlodymye Dikhtiaruk, 4-100 Rogushe Svedh 5 Ukraine. Крім того, будь-яка інформація про те, що гр. ОСОБА_2 Аль-Растам є співвласником вказаного автомобіля в реєстраційній установі ОСОБА_6 відсутня.
Вислухавши пояснення ОСОБА_2 Аль-Растам, адвоката ОСОБА_3, думку представника Вінницької митниці, дослідивши протокол про порушення митних правил №0450/401000001/15 та додані до нього докази, оглянувши в судовому засіданні оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 року виготовлення, номер DR/BAF 0754594, суд прийшов до висновку, що вина ОСОБА_2 Аль-Растам у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України, знайшла своє підтвердження в судовому засіданні.
Так, судом встановлено, що на виконання план-завдання 20.05.2015 року працівниками митниці спільно з екіпажем підрозділу ДАЇ м. Вінниця здійснено відпрацювання транспортних засобів з іноземною реєстрацією, під час якої виникла підозра у законності внесення відміток щодо співвласника у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу DR/BAF 0754594, а саме по транспортному засобу BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 р.в. (а.с. 1), в зв'язку з чим Вінницькою митницею ДФС 29.05.2015 року направлено запит до митних органів ОСОБА_6 (вих. № 1637/02-80-26-06 від 29.05.2015) з метою перевірки законності ввезення на митну територію України в режимі тимчасового ввезення транспортного засобу BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 року випуску, громадянином ОСОБА_5 ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam), який як підставу для переміщення вищезазначеного транспортного засобу через митний кордон України надав митному органу реєстраційне свідоцтво DR/BAF 0754594, де зазначено, що він ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) є співвласником автомобіля BMW 320 VIN WBABF61040EP34780 та відповідно до інформації за формами обліку ПІК «ЄАІС» ОСОБА_2 (Omar Ali Mohammed) неодноразово перетинав митний кордон України (а.с. 7-8), у відповідь на який 31.08.2015 від митних органів ОСОБА_6 вх. № 9884/7/02-80/3, встановлено, що автомобіль BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, був зареєстрований у ОСОБА_6 як власність польської громадянки та 31.08.2013 проданий українському громадянину Vlodymye Dikhtiaruk, 4-100 Rogushe Svedh 5 Ukraine, а будь-яка інформація про те, що гр. ОСОБА_2 Аль-Растам є співвласником вказаного автомобіля в реєстраційній установі ОСОБА_6 відсутня (а.с. 9-10).
Таким чином, 31.08.2015 року, встановлено, що подане гр. ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) митному органу як підстава для переміщення вказаного автомобіля через митний кордон України реєстраційне свідоцтво DR/BAF 0754594 є таким, що містить ознаки підробки, що підтверджується штампом вхідної кореспонденції №9884/7/02-80/З Вінницької митниці ДФС (а.с. 9).
Згідно п.57 ст.4 МК України, товар - це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі, валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередач.
Отже, гр. ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) перемістив товар - автомобіль BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто шляхом подання митному органу як підстави для переміщення підробленого документу: свідоцтва про реєстрацію № DR/BAF 0754594, у частині відміток про співвласника вказаного транспортного засобу.
Так, вина ОСОБА_2 Аль-Растам у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України, доводиться: протоколом про порушення митних правил № 0450/401000001/15 (а.с. 2-3), службовою запискою заступника начальника аналітично-пошукового відділу УАР та ПМП Вінницької митниці ДФС ОСОБА_11 від 18.09.2015 року (а.с.1), письмовими поясненнями ОСОБА_2 Аль-Растам від 16.09.2015 року (а.с. 4), відповіддю митних органів ОСОБА_6 вх. № 9884/7/02-80/3 від 31.08.2015 року (а.с. 9-10), даними диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску, згідно якої ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) перетинав митний кордон України на транспортному засобі BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 18.07.2015 року, 20.08.2014 року, 09.09.2013 року, 31.08.2013 року (а.с. 12), свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу DR/BAF 0754594 (а.с. 13), протоколом тимчасового вилучення транспортного засобу BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG (а.с. 14) та описом вилученого предметів у ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) (а.с. 15).
Крім того, суд зазначає, що сам ОСОБА_2 Аль-Растам під час дачі пояснень в судовому засіданні не заперечував факт перетину ним востаннє митного кордону України на автомобілі BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, та подачі ним митному органу як підстави для переміщення автомобіля свідоцтва про реєстрацію № DR/BAF 0754594. При цьому в своїх поясненнях суду не зміг чітко повідомити про обставини набуття ним права власності (співвласності) автомобіля, вказавши, що власника транспортного засобу - громадянку ОСОБА_6 - ОСОБА_8 він ніколи не бачив, жодних правочинів з нею не укладав, довіреність на право керування, так як і свідоцтво про реєстрацію № DR/BAF 0754594 йому надав громадянин України, а спосіб отримання ним документів на право власності на автомобіль свідчить про явно неофіційний спосіб набуття ним права власності (співвласності) на автомобіль, а тому суд приходить до переконання, що ОСОБА_2 Аль-Растам усвідомлював та достовірно знав про незаконність отримання ним реєстраційного свідоцтва серія DR/BAF 0754594 з записом про те, що він являється співвласником автомобіля BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, що крім іншого, також підтверджується датою внесення в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № DR/BAF 0754594 відомостей про співвласника ОСОБА_2 Аль-Растам датовано 28.08.2013 роком, оскільки відповідно до відповіді митних органів ОСОБА_6, автомобіль BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, був зареєстрований у ОСОБА_6 як власність польської громадянки та лише 31.08.2013 проданий українському громадянину Vlodymye Dikhtiaruk, 4-100 Rogushe Svedh 5 Ukraine, а також відсутністю будь-якої інформації про те, що гр. ОСОБА_2 Аль-Растам є співвласником вказаного автомобіля в реєстраційній установі ОСОБА_6.
Позицію сторони захисту щодо порушення вимог чинного законодавства під час складання протоколу про порушення митних правил відносно ОСОБА_2 Аль-Растам, що є обставиною, що унеможливлює суд розглянути справу, суд розцінює як необґрунтовану та сприймає її як намагання стороною захисту уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, оскільки в матеріалах справи про порушення митних правил наявний протокол про адміністративне правопорушення №0450/401000001/15, датований 16.09.2015 року, в якому наявні підписи ОСОБА_2 Аль-Растам та перекладача, а належність підписів ОСОБА_2 Аль-Растам останній засвідчив в судовому засіданні. Крім того, щодо незабезпечення ОСОБА_2 Аль-Растам перекладачем на англійську мову під час складання протоколу суд зазначає, що останній заявляв митному органу про те, що він розуміє російську мову, що також підтверджується тим, що ОСОБА_2 Аль-Растам тривалий час проживає на території України та в судовому засіданні розумів свого захисника, який висловлювався російською мовою, а також сам частково давав пояснення російською мовою.
Крім того суд не приймає до уваги надану захисником ОСОБА_12 про право керування автомобілем від 15.08.2014 р. видану ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_13 Мохаммеда, оскільки згідно офіційного повідомлення компетентного органу ОСОБА_10, ОСОБА_8 31.08.2013 року продала вказаний транспортний засіб та не може розпоряджатися ним в 2014 році.
Згідно ст. 257 МК України, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватись як електронні документи, так документи на паперовому носії.
Відповідно до ст. 4 п.57 МК України товари - це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.
Таким чином, ОСОБА_2 Аль-Растам перемістив через митний кордон України вищевказаний товар - автомобіль марки BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 р.в., з приховуванням від митного контролю, тобто шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів підроблених документів - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу DR/BAF 0754594, тим самим вчинивши порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 МК України.
Згідно висновку автотоварознавчого дослідження № 738 від 17.09.15, вартість безпосереднього предмета правопорушення - автомобіль BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 року виготовлення, становить 29882,31 грн. (а.с. 18-19).
Відповідно до ст. 487 МК України, провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до положень МК України, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до ст. 16 КУпАП іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до положень ч.2 ст. 467 МК України, якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477-485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.
Зважаючи на те, що за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 483 МК України стягнення може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень, а вчинення ОСОБА_2 Аль-Растам правопорушення було виявлено 31.08.2015 року на підставі отримання Вінницькою митницею ДФС відповіді митних органів ОСОБА_6 вх. № 9884/7/02-80/3, в якій зазначено, що автомобіль BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, був зареєстрований у ОСОБА_6 як власність польської громадянки та 31.08.2013 проданий українському громадянину Vlodymye Dikhtiaruk, 4-100 Rogushe Svedh 5 Ukraine, а будь-яка інформація про те, що гр. ОСОБА_2 Аль-Растам є співвласником вказаного автомобіля в реєстраційній установі ОСОБА_6 відсутня (а.с. 9-10), суд приходить до висновку, що строк накладення адміністративного стягнення у справі станом на 11.12.2015 року не закінчився.
Враховуючи вищевикладене, обставини справи, особу порушника та ступінь його вини, обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність, суд вважає необхідним визнати винним ОСОБА_2 Аль-Растам за ч.1 ст. 483 МК України та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару - безпосереднього предмету порушення митних правил - транспортного засобу BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 р.в., з його конфіскацією.
Відповідно до ст. ст. 519-520 МК України суд вважає за необхідне стягнути ОСОБА_2 Аль-Растам на користь Вінницької митниці, витрати пов'язані зі зберіганням вилученого товару.
Відповідно до ст. 40-1 КУпАП з ОСОБА_2 Аль-Растам слід стягнути на користь держави Україна судовий збір в розмірі 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 467, 483, 487, 527, 528 Митного Кодексу України, ст. ст. 40-1, 283, 284 КУпАП, суд -
Визнати винним ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосереднього предмету порушення митних правил - транспортного засобу BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 р.в., що становить 29882 (двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні 31 (тридцять одну) копійку на користь держави (код отримувача 38054707, р/р 31116106705002, банк отримувача ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, призначення платежу: ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam), № 0450/401000001/15, 21081100, код: 095) з конфіскацією вилученого товару, а саме: автомобіля марки BMW 320, VIN WBABF61040EP34780, р.н. TKN 11XG, 1997 р.в., який зберігається на складі Вінницької митниці в м. Вінниці.
Стягнути з ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) на користь Вінницької митниці ДФС (код отримувача 39510664, р/р 31256251189176, банк отримувача ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, призначення платежу: витрати за зберігання майна по справі про ПМП№0450/401000001/15) витрати, пов'язані зі зберіганням вилученого товару в розмірі 17 (сімнадцять) гривень.
Стягнути з ОСОБА_2 Аль-Растам (Omar Ali Mohammed Al-Rastam) на користь держави Україна (отримувач: УК у м. Вінниці (м. Вінниця), код платежу 22030001, Код ЄДРПОУ: 38054707, Банк: ГУ ДКСУ у Вінницькій області МФО: 802015 № р/р: 31215206700002, призначення платежу: 22030001“Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050, Вінницький міський суд Вінницької області)” судовий збір в розмірі 243 (двісті сорок три) гривні 60 (шістдесят) копійок.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом десяти днів.
Суддя: