Справа №127/26941/15-к
Провадження №1-кс/127/11043/15
03 грудня 2015 року м. Вінниця
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12015020000000234 від 18.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 , ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.
Згідно клопотання, ОСОБА_4 , являючись засновником та заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), вступивши у попередню змову із ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована по АДРЕСА_2 , тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігали з метою збуту, а також збували різним суб'єктам господарської діяльності.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , незаконно виготовивши 22.06.2015 на установці із стабілізації вуглеводнів та виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та незаконно зберігаючи у резервуарах бензин, з метою його збуту, підшукали як покупця бензину ФОП ОСОБА_7 .
Реалізуючи спільний із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_5 у вечірній час 22.06.2015 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням найманих працівників відвантажено у орендовану ФОП ОСОБА_7 цистерну д.н. НОМЕР_3 сідловового тягача «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 незаконно виготовлений бензин в кількості 25 380 літрів, а для прикриття його транспортування водієві надано товарно-транспортну накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №48/2514 від 22.06.2015 на перевезення компоненту дизельного палива. Згідно вказаної товарно - транспортної накладної водій сідловового тягача «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_4 із напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_3 ОСОБА_8 здійснював транспортування компоненту дизельного палива до м. Світловодськ Кіровоградської області, проте близько 22:40 год. 22.06.2015 на стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_4 дислокації м. Немирів по вул. Горького був зупинений.
Однак, згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 встановлено, що речовина, яка знаходилась у цистерні д.н. НОМЕР_3 автомобіля марки «Renault Magnum» є світлим нафтопродуктом - бензином, який за фракційним складом не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов'язаної з використанням установки із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей для незаконного виготовлення підакцизних товарів, спілкувався в телефонному режимі з невстановленою слідством особою на ім'я « ОСОБА_9 » з приводу безпосереднього процесу незаконного виробництва нафтопродуктів. Останній під час розмов з ОСОБА_5 використовував номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Вказаний чоловік на ім'я « ОСОБА_9 » може бути причетною особою до вчинених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 правопорушень.
На даний час не вдалося встановити коло осіб, які безпосередньо здійснювали виготовлення нафтопродуктів шляхом управління установкою із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей, розташованою по АДРЕСА_2 ; свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до організації незаконного виготовлення підакцизних товарів та їх збуту.
Враховуючи те, що слідству необхідно підтвердити або спростувати факт знаходження невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_9 » під час роботи установки із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей, розташованої по АДРЕСА_2 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; факт знаходження вказаної особи під час завантаження вищевказаної цистерни д.н. НОМЕР_3 автомобіля марки «Renault Magnum» незаконно виготовленим бензином; прийняття участі у здійсненні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів; встановити коло осіб, з якими спілкувався ОСОБА_10 , та вищеописані обставини, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 30.11.2015, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_5 , та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не повдомив.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в друкованому та електронному вигляді, по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 30.11.2015, які містять інформацію про вхідні, вихідні телефонні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, інформацію про вхідні та вихідні СМС повідомленя, дані про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_5 , та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю отримання належним чином завірених копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя