Справа№751/11744/15-к
Провадження №1-кс/751/2783/15
м.Чернігів 04 грудня 2015 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -
Встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 19.05.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015270000000028, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який являється фізичною особою-підприємцем та здійснює придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також оптову та роздрібну реалізації незаконного виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я споживачів такої продукції, на території Чернігівської області, здійснює реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції за адресою: АДРЕСА_3 .
Фальсифіковані алкогольні напої, реалізація яких здійснюється ОСОБА_5 на території Чернігівської області, з використанням не облікованого спирту та підроблених марок акцизного податку, виготовляються на виробничих потужностях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
30.09.2015-06.10.2015 року під час обшуку офісних, виробничих та складських приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено наявність великої кількості готової алкогольної продукції CLUBVODKA в асортименті, маркованої марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, марок акцизного податку з візуальними ознаками підробки, не облікованого по бухгалтерському обліку та документально не підтвердженого спирту та водно-спиртової суміші, а також на момент проведення обшуку зафіксовано факт виробництва підприємством алкогольної продукції з нанесенням дати розливу на пляшках- 28.08.2015.
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин у кримінальному провадженні, порівнянні кількості офіційно отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спирту та фактичних його залишків на момент проведення обшуку, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним виробництвом алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які складались під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , за дорученням завідувачу сектору оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ в м.Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 та працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області право на тимчасовий доступ до оригіналів (за їх відсутності завірених належним чином копій) документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- переліку працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (із повним зазначенням прізвища імені по батькові, дати народження, номерів контактних телефонів, місця проживання, тощо), які згідно ст. 230 Податкового кодексу України, були призначені уповноваженими представниками ДПІ для чергування на акцизних складах та податкових постах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), графіків чергування даних працівників за період липня-жовтня 2015 року та посадових інструкцій зазначених працівників;
- актів проведення інвентаризації спирту та водно-спиртової суміші у спиртосховищі та купажному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за травень 2015р., червень 2015р., липень 2015р., серпень 2015р., вересень 2015р., жовтень 2015р., листопад 2015р.;
- документів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акцизного податку до бюджету в грошовій формі, або про взяття на облік податкового векселя за період 01.01.2015р. по 01.11.2015р.;
- довідок про фактичну отриману кількість спирту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мету його використання з 01.01.2015р. по 01.11.2015р.;
- товарно-транспортних накладних, щодо транспортування спирту від постачальників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015р. по 01.11.2015р.;
- журналів, нарядів на відвантаження лікеро-горілчаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товарно-транспортних накладних зі та штампами виїзд дозволено за період з 01.01.2015р. по 01.11.2015р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1