Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/2327/15-к
04.12.2015 року м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,
встановив:
Слідча СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16.09.2014 року до ЄРДР за №12014240170000490 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором прокуратури Красилівського району ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з 00.00 год. 16.09.2014 року по теперішній час.
Клопотання мотивує тим, що 16.09.2014 року близько 11 год. 10 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4900 грн.
Встановлено, що 16.09.2014 року ОСОБА_5 о 09.15 год. зателефонував невідомий номер, при піднятті слухавки невідомий представився її сином, який повідомив, що знаходиться у міліції за наркотики, і для закриття кримінальної справи відносно нього потрібно грошові кошти в розмірі 1000 дол.США, на що ОСОБА_5 відповіла, що таких грошових коштів у неї не має, на що невідомий сказав аби вона позичила дані кошти у сусідів. ОСОБА_5 зібравши грошові кошти в сумі 4900 грн. поїхала у м.Красилів аби за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати їх на рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Вказаний рахунок для ОСОБА_5 продиктував невідомий при спілкуванні по телефону.
Встановлено, що під час отримання коштів ОСОБА_6 користувався банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
В даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.
Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також вона довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з 00.00 год. 16.09.2014 року по теперішній час.
Зобов'язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчій СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у СКР Красилівського відділення поліції Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.
Строк дії ухвали по 04.01. 2016 року.
Роз'яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_8