Справа №209/5180/15-к
Провадження №1-кс/209/978/15
02 грудня 2015 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015040790001736 слідчим СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -
02 грудня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 02 вересня 2015 року о 21 годині 05 хвилин невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, через мобільний телефон, який належить потерпілій ОСОБА_5 , викрала з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші в сумі 3492 грн.
Даний факт 07 вересня 2015 року було внесено в ЄРДР № 12015040790001736 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім'я. 02 вересня 2015 року о 21 годині 05 хвилин вона знаходився вдома і невідомий чоловік, який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " став казати, що вони бажають захистити карту і тому їй треба сказати паролі, після того, як вона закінчила розмову, то їй на мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення про те, що з її кредитної карти зняті гроші в сумі 3492 грн.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , є необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини викладені в ньому та довів необхідність доступу до вказаних документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП НП України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
- банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з фотознімком власника карти, із зазначенням: адреси місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактних номерів зв'язку, номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім'я, руху грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також банківських операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 02 вересня 2015 року до 16 вересня 2015 року, із зазначенням дня, часу, місця зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вказати на який рахунок та чиє ім'я (повна анкетна інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02 вересня 2015 року до 16 вересня 2015 року;
- надати тлумачення банківських термінів, як роз'яснення до документів.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 грудня 2015 року до 02 січня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1