Справа№751/11700/15-к
Провадження №1-кс/751/2778/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Чернігів 03 грудня 2015 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), -
Встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий в ОВС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 21.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013260000000142, за фактом умисного ухилення від сплати податків і розтрати чужого майна службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Чернігівської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, та заволодіння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чужим майном шляхом зловживання службовим становищем і легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2011-2012 років мало фінансово-господарські відносини з підприємством, що має ознаки "фіктивності", а саме ПП " ОСОБА_5 " по якому не підтверджено факт реального здійснення фінансово-господарських операцій, та використовувало документи від цього підприємства для формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства.
Таким чином, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовуючи підроблені документи, складені від імені підприємства, що має ознаки фіктивності, протягом 2011-2013 років ухилялися від сплати податків та обов'язкових платежів.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, призначення та проведення позапланової документальної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з питань достовірності, повноти нарахування податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства у податковій звітності з ПДВ у складі податкового кредиту операцій з ПП " ОСОБА_5 " за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 та в деклараціях з податку на прибуток підприємства за відповідний період з вищевказаним контрагентом, необхідні оригінали фінансово-бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по взаємовідносинам з контрагентом-постачальником ПП " ОСОБА_5 ", у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до даних документів, які було реалізовано на адресу Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Чернігівської міської Ради, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини виключно з питань придбання товарів у ПП " ОСОБА_6 ", які було реалізовано на адресу Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Чернігівської міської Ради, що знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1