про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/13365/15-к
Провадження № 1-кс/712/5383/15
м. Черкаси 03 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000069 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 на території нежитлового виробничого комплексу за адресою: Черкаська область, м. Сміла, із невстановленим на даний час слідством особами, здійснював незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження.
Також повідомив, що 16 березня 2015 року службові особи ПП « ОСОБА_7 » уклали із ПП « ОСОБА_8 » (Луганська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір по наданню послуг по переробці сировини (нафта), згідно якого ПП « ОСОБА_7 » на давальницьких умовах здійснили переробку сировини (нафти) на суміш вуглеводнів бензино-лігреїнову фракцію та лігреїно-газойлеву фракцію.
Як зазначено у клопотанні, вказані фракції, згідно товарно-транспортної накладної від 10.06.2015 перевозились із м. Сміла вантажним автомобілем марки ДАФ ДНЗ НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 в м. Запоріжжя для ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, під час транспортування вказана вище ТТН була замінена на ТТН Серія 01АААА №287741 від 10.06.2015, згідно, якої замовником виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіровоградська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а вантажоодержувачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
.З метою з'ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідчого виникла необхідность призначення документальних перевірок, відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в установі - Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, (МФО НОМЕР_10 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2015 по 30.08.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носіях.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі п. 1 з дозволу власника цієї інформації та п. 2 за рішенням суду, ч.1ст. 62 зазначеного вище Закону.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в установі Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, (МФО НОМЕР_10 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритого в установі - Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, (МФО НОМЕР_10 ).
Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в установі - Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, (МФО НОМЕР_10 ), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.03.2015 року по 30.08.2015 року, а саме:
- посекундної роздруківки руху коштів з 01.03.2015 року по 30.08.2015 року, включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкрито в установі - Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє 30 днів з моменту винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1