Єдиний унікальний номер: 343/2466/15-к
Номер провадження: 1-кс/0343/241/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 грудня 2015 року м. Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останньої, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) у кримінальному провадженні № 42015090160000002 від 24.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України,
04 грудня 2015 року прокурор Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, а саме: інформації про те, ким саме з посадових осіб 30.11.2012 року відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також надати належним чином завірені копії документів, що послугували відкриттю вказаного рахунку: заява про відкриття поточного рахунку, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія належним чином зареєстрованого установчого документа, картка зі зразками підписів та відбитком печатки, копія свідоцтва платника єдиного податку, документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів, копія фінансової звітності, баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2), фінансова звітність клієнта. Дані документи зберігаються у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення (виїмкою), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його скоєння.
Клопотання обґрунтоване тим, що Долинською міжрайонною прокуратурою в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа № 2-а-1554, виданого 20.08.2012 року Івано-Франківським окружним адміністративним судом у справі за позовом Долинської міжрайонної прокуратури про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави боргу в сумі 152 898,05 гривень, що перебуває на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , та опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, достовірно знаючи, що на кошти, які містяться на рахунках у банківських установах товариства, накладено арешт ВДВС Долинського районного управління юстиції, 30 листопада 2012 року відкрили у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »банківський рахунок № НОМЕР_1 та 06 червня 2013 року відкрили у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » новий рахунок № НОМЕР_5 , по яких проводили фінансові операції, тим самим умисно перешкодили виконанню постанови Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Внаслідок умисних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованих на невиконання рішень судів, на даний час не погашено борг вказаного товариства на загальну суму 6 133 049,54 гривень.
По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015090160000002 від 24.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що послугували відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 : заяви про відкриття поточного рахунку, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, копії свідоцтва платника єдиного податку, документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів, копії фінансової звітності, балансу (форма №1), звіту про фінансові результати (форма № 2), фінансової звітності клієнта, які зберігаються в регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .
Надання тимчасового доступу до інформації необхідне з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що причетні до його скоєння.
Враховуючи, що вказана інформація може містити відомості, які дадуть змогу встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та що така інформація зберігається певний час, з приводу чого є загроза її зміни або знищення, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до даної інформації.
В судовому засіданні прокурор Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, а саме: інформації про те, ким саме з посадових осіб 30.11.2012 року відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також надати належним чином завірені копії документів, що послугували відкриттю вказаного рахунку: заява про відкриття поточного рахунку, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія належним чином зареєстрованого установчого документа, картка зі зразками підписів та відбитком печатки, копія свідоцтва платника єдиного податку, документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів, копія фінансової звітності, баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2), фінансова звітність клієнта. Дані документи зберігаються у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення (виїмкою), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його скоєння.
Зважаючи на доведеність існування реальної загрози зміни або знищення документів, в тому числі електронних, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - прокурор Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 довела, що дані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , та що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для встановлення відомостей, які дадуть змогу встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.
При таких обставинах слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 підлягає до задоволення, оскільки останньою доведено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його скоєння, а тому, враховуючи тяжкість даного правопорушення, зважаючи на те, що інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, прокурору Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, є один місяць.
На підставі викладеного, п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, а саме: інформації про те, ким саме з посадових осіб 30.11.2012 року відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; надати належним чином завірені копії документів, що послугували відкриттю вказаного рахунку: заява про відкриття поточного рахунку, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія належним чином зареєстрованого установчого документа, картка зі зразками підписів та відбитком печатки, копія свідоцтва платника єдиного податку, документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів, копія фінансової звітності, баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2), фінансова звітність клієнта. Дані документи зберігаються у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення (виїмкою).
Ухвала підлягає виконанню прокурором Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ст.166 ч.1 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1