пр. № 1-кс/759/4524/15
ун. № 759/16756/15-к
06 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,
26 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за згодою прокурора ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю із можливістю їх вилучення.
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.
Так, клопотання обґрунтовано тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Стан платника - «До ЄДР внесено запис про відсутність за місцемзнаходження». Директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 . Основні засоби на балансі Товаристві не обліковуються. Згідно з поданих декларацій кількість співробітників становить одна особа.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Стан платника - «Знято з обліку неосновним місцем обліку». Директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 . Основні засоби на балансі Товаристві не обліковуються. Згідно з поданих декларацій кількість співробітників становить одна особа.
Тобто враховуючи викладене, операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не мали реального товарного характеру, через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.
Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до речей і документів, які містять комерційну таємницю із наданням можливості зняти їх копії для отримання необхідних слідству відомостей.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,
1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 - частково задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснити виїмку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:
Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.
Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 06 грудня 2015 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва