печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43844/15-к
23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №. 42014000000000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 23.10.2008 укладено договір № 08-12-387 на загальну суму 124,2 млн. грн. щодо постачання 9 вертикальних карбувальних пресів автоматів моделі MPU-156 виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в комплекті із завантажувальними пристроями моделі «Foerderer» TYPE 200/80 A.S.F. V230/400.K.W.O.37 фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з механічною сортувальною системою, а також договір № 09-12-212 від 6.08.2009 на поставку одного пресу моделі GMP-360D та надання послуг з монтажу обладнання, пусконалагоджувальних робіт і навчання обслуговуючого персоналу на підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі укладених у 2009-2010 роках додаткових договорів загальна вартість контрактів збільшена до 185,3 млн. гривень, які у період з 24.10.2008 по 24.06.2010 в повному обсязі перераховано Національним банком України на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Разом з тим установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпосередньо не здійснювало імпорт вищевказаного обладнання на митну територію України, а з метою штучного завищення ціни уклало угоди нібито про його закупівлю у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
У той же час, згідно наявних документів, безпосереднім імпортером вищезазначеного обладнання на митну територію України виступило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (місто Одеса, Україна), яке 10.06.2008 уклало контракт № 0030/39/08 з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Гамбург, Німеччина) та на підставі якого цей нерезидент здійснив постачання 9 пресів MPU-156 та 1 пресу GMP-360D фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
При цьому, у митній декларації вказано, що на територію України ввозяться не карбувальні преси, а гравірувальні верстати для обробки заготівок з чорних та кольорових металів і відтворення плоских та об'ємних зображень.
З метою збільшення ціни імпортованого обладнання і, відповідно, ціни укладених договорів з НБУ, в схемі поставки (імпорту) карбувальних пресів, окрім ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", взяли участь ще ряд українських суб'єктів підприємницької діяльності, з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші, які виступили в ролі посередників.
Загальна вартість імпортованого обладнання склала 646 580 євро, а згідно вантажно-митних декларацій із врахуванням митних платежів - 7 234 551, 94 гривень. При цьому, різниця між імпортованою вартістю 10 пресів та сумою, сплаченою за них Банкното-монетним двором Національного банку України, складає 151 189 827, 84 грн.
З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунках, суб'єктів підприємницької діяльності, що були включені до ланцюга посередників.
Одним з таких посередників виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке відкрило свої рахунки в Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин завищення вартості продукції, що була поставлена на Банкнотно-монетний двір Національного банку України, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні в Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 в національній та іноземних валютах, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.09.2008 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 43844/15-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1