02.12.2015 Справа №607/18348/15-к
Провадження № 1-кс/607/7203/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12015210000000474 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у слідче управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2012 року, які, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акт виконаних робіт форми №КБ-2В із недостовірними даними, чим спричинили істотну шкоду.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01 листопада 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (Підрядник), з іншої сторони, було укладено догорів б/н про закупівлю робіт за державні кошти з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до умов договору, розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати (щомісячно) Замовником після підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робі (форма КБ-2в) та про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3). Так, у грудні 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та акт №12-09-п-02-2-1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2012 року. В даному акті, в пунктах 22/4 та 23/5 зазначено кошторис по монтажу двох ліфтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначено витрати на даний монтаж у сумі 576100 гривень. 3 жовтня 2015 року комісія у складі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , інженера корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , представника від орендаря-комерційного директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , склали акт про огляд складу у АДРЕСА_1 та виявили відсутність двох пасажирських ліфтів ОТІС, модель RS05823W та RS13823D.
З метою забезпечення дотримання розумних строків при здійсненні досудового розслідування даного кримінального провадження, а також всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договором б/н від 01 листопада 2011 року з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: - документацію з конкурсних торгів, з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та інші документи, пов'язані з проведенням процедури закупівель за державні кошти; - установчі та реєстраційні документи; - накази про призначення керівників та службових осіб, що підписували договір б/н від 01 листопада 2011 року та форми КБ-2в, КБ-3 по вказаним роботам, їх посадові обов'язки; - договір б/н від 01 листопада 2011 року із усіма додатками, а також договори (у випадку наявності таких) укладені з метою виконання умов договору б/н від 01 листопада 2011 року; - дефектні акти обстеження технічного стану об'єкта; - проектно-кошторисну документацію з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, у тому числі: зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою, на основі яких визначена кошторисна вартість будівництва і договірна ціна; - актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельно-монтажних і всіх інших видів робіт за договором б/н від 01 листопада 2011 року, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору б/н від 01 листопада 2011 року, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; - підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту); - документи, що підтверджують використання будівельних машин і механізмів (шляхових листів, відомостей роботи механізмів, товарно-транспортних накладних тощо) та витрат на перевезення будівельних матеріалів, які включені в підсумкові ресурсні відомості форми КБ-2в за весь період виконання робіт з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших субпідрядних організацій (у випадку їх наявності) за виконані роботи, передбачені договором б/н від 01 листопада 2011 року; - головну книгу за 2011, 2012 роки; - первинні документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011, 2012 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, за договором б/н від 01 листопада 2011 року, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов даного договору; - плани, кошториси використання виділених державних коштів на 2011, 2012 роки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що первинні бухгалтерські та інші документи щодо виконання будівельних робіт за договором б/н від 01 листопада 2011 року мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення вищевказаних документів з боку посадових осіб корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доцільності призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договором б/н від 01 листопада 2011 року з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - документації з конкурсних торгів, з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та інші документи, пов'язані з проведенням процедури закупівель за державні кошти; - установчих та реєстраційних документів; - наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували договір б/н від 01 листопада 2011 року та форми КБ-2в, КБ-3 по вказаним роботам, їх посадові обов'язки; - договору б/н від 01 листопада 2011 року із усіма додатками, а також договорів (у випадку наявності таких), укладених з метою виконання умов договору б/н від 01 листопада 2011 року; - дефектних актів обстеження технічного стану об'єкта; - проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, у тому числі: зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою, на основі яких визначена кошторисна вартість будівництва і договірна ціна; - актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельно-монтажних і всіх інших видів робіт за договором б/н від 01 листопада 2011 року, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору б/н від 01 листопада 2011 року, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; - підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); - документів, що підтверджують використання будівельних машин і механізмів (шляхових листів, відомостей роботи механізмів, товарно-транспортних накладних тощо) та витрат на перевезення будівельних матеріалів, які включені в підсумкові ресурсні відомості форми КБ-2в за весь період виконання робіт з реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших субпідрядних організацій (у випадку їх наявності) за виконані роботи, передбачені договором б/н від 01 листопада 2011 року; - головної книги за 2011, 2012 роки; - первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011, 2012 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, за договором б/н від 01 листопада 2011 року, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов даного договору; - планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2011, 2012 роки.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1