02.12.2015 Справа №607/18127/15-к
Провадження № 1-кс/607/7066/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42015210010000069 від 11 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , 1954 р.н., мешканець АДРЕСА_1 , станом на 2008 рік перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 підписав лист, у який вніс завідомо неправдиві дані про те, що позичальником банку ОСОБА_6 , 1960 р.н. повністю погашено позику та виконано зобов'язання згідно кредитного договору.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 1954 р.н. мешканець АДРЕСА_1 , станом на 2008 рік перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 підписав лист, адресований приватному нотаріусу Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_7 щодо зняття заборони на відчуження майна, а саме домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке, станом на момент підписання вказаного листа, належало ОСОБА_6 , і яке перебувало під заставою в банку, в якості забезпечення кредиту згідно застави від 24 січня 2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 232 в зв'язку з погашенням позики та повним виконанням ОСОБА_6 своїх зобов'язань по кредитному договору.
Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 295,1 кв.
Встановлено, що 24 січня 2008 року між ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 був укладений кредитний договір № 014/0025/82/35264, тобто договір іпотеки, який в подальшому був засвідчений приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_7 .
Кредитна справа за кредитним договором № 014/0025/82/35264 від 24 січня 2008 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та клієнтом ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у кредитній справі наявний договір кредиту та перелік документів, які слугували підставою здійснення вказаного правочину. На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 014/0025/82/35264 від 24 січня 2008 року, яка укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та клієнтом ОСОБА_6 , 1960 р.н., зареєстрованою в АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому клопотання в частині надання дозволу на вилучення кредитної справи до задоволення не підлягає.
Враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 014/0025/82/35264 від 24 січня 2008 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та клієнтом ОСОБА_6 , 1960 р.н., що перебуває у володінні центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1