Справа № 592/11291/15-к
Провадження № 1-кс/592/3837/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 грудня 2015 року м.Суми
Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000122, внесеному до ЄРДР 22.09.2014 р. про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що за період часу з січня по серпень 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ухилились від сплати до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 656 тис. 904 грн., що є значним розміром.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки, відкриті в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, старший слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: карток із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.
Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- картки із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
-роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.;
- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя: ОСОБА_1