Справа№751/10232/15-к
Провадження №1-кс/751/2419/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Чернігів 11 листопада 2015 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -
Встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 16.09.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2012-2013 р.р. на території м. Чернігова та Чернігівської області, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб здійснили ряд будівельно-монтажних робіт без розрахунків за виконані роботи з боку замовників, що призвело до стійкої неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливості виконання його грошових та інших зобов'язань перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тим самим завдавши великої матеріальної шкоди останньому.
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичного обсягу розрахунків з контрагентами, яким здійснювалось надання ряду будівельно-монтажних робіт, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності, які знаходяться у ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і становлять банківську таємницю його клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до завірених копій (за їх відсутності оригіналів) документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта російський рубль), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта білоруський рубль), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), довіреностей, тощо);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта російський рубль), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта білоруський рубль), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.05.2010 року по 28.10.2015 року;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.05.2010 року по 28.10.2015 року, які перебувають у володінні ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1