Справа № 296/12276/15-к
1-кс/296/3924/15
23 листопада 2015 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 12014060000000151 від 27.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначено в клопотанні, впродовж 2012-2013 років ряд лісових господарств Житомирської області, під виглядом придбання товарів, робіт та послуг за державні кошти укладають фіктивні договори про придбання послуг з рядом підприємств, при чому фактично придбані послуги виконуються самими лісовими господарствами, а державні кошти виводяться в тіньовий обіг та привласнюються службовими особами вищезазначених державних лісогосподарських підприємств.
Таким чином службовими особами лісогосподарських підприємств у вказаний період часу привласнено державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., чим заподіяно шкоди державі в особливо великих розмірах.
В ході розслідування встановлено, що ряд суб'єктів господарської діяльності, що зареєстровані на території Житомирської області, здійснюють розкрадання деревини, оскільки вони, будучи експортерами лісопродукції, для отримання сертифікату про походження деревини та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо надають підробленні первинні документи господарської діяльності, відповідно до яких лісопродукцію отримували від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцьке лісництво. Вказаний лісгосп заперечує виписування товарно-транспортних накладних перерахованим вищевказаним суб'єктам господарювання.
У ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено виїмку сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у 2014 році ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів, на підставі яких здійснювалась їх видача.
Слідством встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі товарно - транспортної накладної ААК №002254 від 06.05.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцьке лісництво, отримало сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЖТ №736510 від 23.05.2014 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
Листом №187 від 23.12.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцьке лісництво повідомило, що товарно - транспортної накладної ААК №002254 від 06.05.2013 підприємством не виписувалось, що свідчить про те, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серій ЖТ №7736510 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало використовуючи підробленні документи.
Встановлено,що ПП " ОСОБА_6 ", відповідно до накладної №7/02 від 07.02.014 відпустив лісоматеріали СПДФО ОСОБА_7 в свою чергу остання відповідно до накладної №0303 від 03.03.2014 року відпустила лісоматеріали ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », відповідно рахунку - фактури №8 відпустило лісоматеріали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, в ході розслідування встановлено, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Реєстраційна справа ПП « ОСОБА_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо.
Тому просить суд дати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю її вилучення (здійснити її виїмку).
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала та просила задовольнити.
Володілець документами в судове засідання не з'явився, хоча про розгляд клопотання повідомлявся.
У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та зважаючи на те, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах та вказані документи можливо використати як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Слідчий суддя вважає недоведеними обставинами щодо необхідності у вилученні матеріалів реєстраційної справи.
На підставі вищевикладеного керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шляхом ознайомлення та отримання завірених службовою особовою копій документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1