Справа № 296/12023/15-к
1-кс/296/3791/15
13 листопада 2015 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , розглянувши клопотання по тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання, -
До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий слідчого відділу прокуратури ОСОБА_3 із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дозвіл на отримання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань, смс-повідомлень, із зазначенням часу, періоду з'єднання та прив'язки до базових станцій АТС (адреса станції з обов'язковим зазначенням азимуту в момент виходу на зв'язок) абонента стільникового зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за номером телефону, а саме НОМЕР_1 , за період з 01.04.2015 року по 31.05.2015 року включно.
Слідчим відділом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015060000000071 від 25.06.2015 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 27, ст. 246, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3. ст. 365, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 240 КК України.
У відповідності до ст. 69 Лісового кодексу України спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубним квитком або лісовим квитком, що видається безоплатно.
Згідно п.п. 1.2., 1.5. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 № 42, реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі. Не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні.
Досудовим розслідуванням установлено, що керівники окремих приватних підприємств Житомирської області, маючи на меті розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а саме лісопродукції - дуба та сосни, шляхом її реалізації підприємствам іноземних держав і вітчизняним суб'єктам господарської діяльності, вступили в злочинну змову зі службовими особами державної лісової охорони, які у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» мають статус працівника правоохоронного органу.
Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , будучи організатором групи, разом із довіреною особою - співорганізатором ОСОБА_9 , створили злочинну групу, що мала на меті незаконне заволодіння державним майном - лісопродукції породи дуб і сосни та її подальшої реалізації закордонним суб'єктам господарювання разом з іншими особами, які в указаній групі здійснювали роль виконавців злочинних дій.
З метою реалізації своїх злочинних схем і уникнення від можливого викриття, перебуваючи у злочинній змові з працівниками правоохоронного органу - службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виступали пособниками у вчиненні незаконних порубок дуба та, за отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 600 грн. за кубічний метр деревини породи дуб і 280 грн. - за аналогічну кубомасу деревини породи сосна, шляхом надання несанкціонованих дозволів на вирубку деревини, без видачі лісорубних квитків, та наяності тендерних сертифікатів (аукційних свідоцтв на право придбання необробленої деревини), координували дії організаторів злочинної групи та безпосередніх виконавців щодо місць проведення незаконних рубок лісу на територіях заповідників і заказників місцевого значення, а також на лісових масивах загального і спеціального користування.
Окрім того, керівники вказаних товариств, разом із безпосередніми співвиконавцями злочинних дій, перебуваючи у злочинній змові зі співробітниками державної лісової охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за посередництва, а інколи і організаторства, скоювали крадіжки заготовленої лісопродукції на ділянках де проводились лісозаготівельні роботи іншими підприємствами, а також у озроблюваних кварталах і виділах лісництв, які входять в територію їх обслуговування, при цьому, останні, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, умисно вносили завідомо неправдиву інформацію до первинної бухгалтерської документації щодо реальної кількості заготовленої деревини, укриваючи таким чином нестачу лісопродукції.
З метою легалізації незаконно здобутої деревини та виготовлених з неї лісоматеріалів, для її подальшого експорту закордонним підприємствам, співорганізаторами злочинних схем здійснювалось придбання фіктивних тендерних сертифікатів та аукційних свідоцтв на придбання необробленої деревини в інших суб'єктів господарювання, в тому числі й державних та військових лісомисливських господарствах, за посередництва ОСОБА_10 , яка є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, досудовим розслідуванням установлені факти співпраці ОСОБА_10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якому на посаді головного бухгалтера працює її кума ОСОБА_11 . Остання, в свою чергу, на прохання ОСОБА_10 , приховала від правоохоронних органів печатки вказаних товариств, які використовувались при завіренні фіктивної первинної бухгалтерської документації про походження лісопродукції, укладенні контрактів з резидентами та нерезидентами щодо її поставок як вітчизняним підприємствам, так і іноземним суб'єктам господарювання.
У ході розслідування, також, здобуто докази отримання відшкодування податку на додану вартість указаними підприємствами за експертні операції незаконно здобутої лісопродукції.
У ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуального спостереження за особою, негласного проникнення та спостереження за публічно недоступними місцями, аудіо- та відеоспостереження за місцем та особою, здобуто докази координації своїх злочинних дій, шляхів і способів їх укриття та проведення розрахунків за реалізацію незаконно здобутої лісопродукції, шляхом приватного спілкування через мережі стільникового зв'язку, провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до протоколу огляду вилучених 30.07.2015 року у ході проведення огляду службового кабінету ОСОБА_10 особистих записників ОСОБА_10 задокументовано ведення останньою чорнової бухгалтерії щодо здійснення операцій з експорту лісопродукції, контакти співучасників скоєних злочинів, банківські квитанції щодо перерахунку коштів співучасникам, в тому числі й ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також на особові банківські рахунки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які, в свою чергу, оформлені як приватні підприємці, а вилучені бланки первинної документації щодо поставок лісопродукції, свідчать про їх співучасть у схемах ухилення від сплати податків та легалізації незаконно здобутої лісопродукції.
Будучи допитаною як свідок ОСОБА_11 (є близькою подругою та кумою ОСОБА_10 ) показала, що на прохання останньої, після отримання інформації від співучасників злочинних схем про проведення обшуків, 28.07.2015 року приховала від правоохоронних органів печатки вищевказаних товариств, які використовувались при завіренні фіктивної первинної бухгалтерської документації про походження лісопродукції, укладенні контрактів з резидентами та нерезидентами щодо її поставок як вітчизняним підприємствам, так і іноземним суб'єктам господарювання, а також пропечатані незаповнені бланки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_6 » щодо поставок лісопродукції. ОСОБА_11 у ході проведення допиту добровільно видала вказані речі представникам органу досудового розслідування. Покази ОСОБА_11 повністю підтверджуються отриманими результатами негласних слідчих (розшукових) дій.
Факти обізнаності членів злочинної групи про участь інших осіб, розподіл функцій та ролей у наведеній злочинній схемі, підтверджується протоколом обшуку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.07.2015 року та протоколом огляду вилучених документів, а саме особистих записників ОСОБА_6 , у яких містяться записи чорнової бухгалтерії, контакти та зв'язки з іншими співучасниками злочинних дій, в тому числі й записи щодо придбання у ОСОБА_10 аукційних свідоцтв та тендерних сертифікатів на лісопродукцію та її подальшого експорту як вітчизняним, так і закордонним підприємствам, що у свою чергу підтверджується вилученими у ході проведення обшуків контрактами з іноземними підприємствами щодо поставок лісопродукції, а саме.
Згідно інформації аграрних товарно-промислових бірж Житомирської області, ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- участі в проведенні аукціонів щодо проведення торгів на придбання необробленої деревини протягом 2014-2015 років не приймали, (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграло лот на 20 кубічних метрів дуба та 50 - сосни на третій квартал поточного року, однак станом на 28.07.2015 року його не використало та не оплатило поставку продукції).
Викладене, у свою чергу, підтверджується протоколами допитів службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » періодично приймали участь у біржових торгах та аукціонах, однак об'єм експортованої лісопродукції в сотні разів перевищував об'єми у порівнянні з виграними ними лотами на придбання необробленої деревини.
У ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуального спостереження за особою, негласного проникнення та спостереження за публічно недоступними місцями, аудіо- та відеоспостереження за місцем та особою, здобуто докази координації своїх злочинних дій, шляхів і способів їх укриття та проведення розрахунків за реалізацію незаконно здобутої лісопродукції, шляхом приватного спілкування через мережі стільникового зв'язку, провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, ОСОБА_5 , будучи співорганізатором, координував дії всіх співучасників скоєних злочинів, у приватних розмовах, шляхом використання номеру оператора стільникового зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .
Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України Про телекомунікації від 18 листопада 2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. З ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Оскільки на даний час отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з'єднань ОСОБА_5 з іншими співучасниками злочинних дій, шляхом їх вилучення, в сукупності з іншими доказами, отриманими в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, причетних до скоєних злочинів, джерела та засоби фінансування таких протиправних заходів, перевізників та маршрути перевезень, час та місце розрахунків зі співучасниками злочинних дій та використати їх як доказ у кримінальному провадженні.
Крім того, отримання роздруківок телефонних з'єднань співучасників злочинних дій, з використанням можливостей оперативно-технічних засобів і заходів, у свою чергу, надасть змогу підтвердити дані щодо місця перебування співучасників злочинних дій, а саме при порівнянні GPS - координат місцезнаходження та маршрутів транспортних засобів, які використовувались як знаряддя і засоби вчинення незаконних рубок та вивезення лісопродукції для її переробки і експортування, зафіксованих у ході проведення НСРД з даними щодо здійснення вхідних та вихідних телефонних з'єднань, смс-повідомлень, із зазначенням часу, періоду з'єднання та прив'язок до базових станцій АТС абонента стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в тому числі шляхом накладення координат щодо місць перебування апаратів телефонного зв'язку з даними GPS - трекерів.
Необхідність отримання тимчасового доступу до роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань, смс - повідомлень, обумовлена потребую у підтвердженні факту перебування особи/абонента у вказаний період в місцях скоєння злочину, з урахуванням даних щодо азимуту та подальшим призначенням в порядку ст.71 КПК України радіоелектронної розвідки з порівнянням GPS координат у місцях здійснення незаконних рубок.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, а отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та її вилучення, яка знаходиться у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань, смс-повідомлень, із зазначенням часу, періоду з'єднання та прив'язки до базових станцій АТС (адреса станції з обов'язковим зазначенням азимуту в момент виходу на зв'язок) абонента стільникового зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за номером телефону, а саме НОМЕР_1 , за період з 01.04.2015 року по 31.05.2015 року включно.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (компакт диск, флеш-накопичував тощо) носіях зазначені документи, що містять наведену інформацію та надати працівникам прокуратури Житомирської області або оперативним співробітникам оперативного підрозділу, які діятимуть за офіційним дорученням слідчого прокуратури в порядку ст. 40, 41 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1