Справа №4-1726/11
04.11.2011 року м. Житомир
Суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., участю прокурора Хоменка А.С., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи по кримінальній справі № 069001/11, -
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з поданням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. В поданні вказано, що кримінальна справа № 069001/11 порушена по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ „ФГ «Мегабуд» (код ЄДР 35285888), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „ФГ «Мегабуд» (Житомирська область, Ємільчинський район, Ємільчине, вул. Блюхера, буд. 2, кв. 6 код ЄДР 35285888) переслідуючи мету на ухилення від сплати податків, в період з 01.01.2006 року по 31.03.2011 року, безпідставно включали до податкового кредиту та до валових витрат суми податку на додану вартість та витрат по накладним отриманим від ряду транзитних та фіктивних підприємств, а саме: ТОВ "Деюре Групп" (код ЄДР 37317392); ТОВ "Б2 Фінгруп" (код ЄДР 37003431); ТОВ "ГСМ-Техсервіс ЛТД" (код ЄДР 37100631); ТОВ "Епіка"(код ЄДР 35773735); ТОВ "ЛОУ Консалт"(код ЄДР 36429084), в результаті чого, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму понад 875 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.
Даний факт підтверджується матеріалами перевірки фінансово-господарських операцій ТОВ „ФГ „Мегабуд" за період діяльності з 01.01.2010 року по 31.03.2011 року.
04.10.2011 року СВ ПМ ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ „ФГ «Мегабуд», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
02.11.2011 року від оперативного підрозділу УПМ ДПА у Житомирській області надійшов рапорт про те, що в офісах та приміщеннях знаходяться документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ „ФГ „Мегабуд" з фіктивними СГД. Також в даному рапорті зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактично діяльність ТОВ „ФГ „Мегабуд" контролює гр. ОСОБА_1.
Враховуючи, що документи, які стосуються проведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ „ФГ „Мегабуд" та „фіктивними" і „транзитними" підприємствами, а саме: ТОВ "Деюре Групп", ТОВ "Б2 Фінгруп", ТОВ "ГСМ-Техсервіс ЛТД", ТОВ "Епіка", ТОВ "ЛОУ Консалт", а також інші предмети, речі та документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі чи забезпечення цивільного позову, можуть знаходитися за місцем проживання гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме у його будинку АДРЕСА_1 який на праві власності належить гр. ОСОБА_2, слідчий просить суд подання задовольнити.
Вивчивши подання, з урахуванням думки прокурора, який підтримав подання та дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 177 КПК України, суд -
Подання задовольнити.
Дозволити проведення обшуку в житлі та іншому володінні особи, за місцем проживання гр. ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: