27.11.2015 Справа №607/18128/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №42015210010000047 від 18 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області в складі групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015210010000047 від 18.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено з матеріалів досудового розслідування, службові особи комунальною житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, наданих за послуги паркування на автостоянці, що за адресою Підволочиське шосе в м. Тернополі.
Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 січня 2012 року між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Всеукраїнською спілкою автомобілістів укладено договір на обслуговування території автостоянки, що за адресою Підволочиське шосе в м. Тернополі, терміном на 2 роки, відповідно до умов якого Всеукраїнська спілка автомобілістів зобов'язана сплачувати за обслуговування території грошові кошти в розмірі 1000 гривень щомісячно, шляхом внесення відповідної суми на розрахунковий рахунок КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні фінансові плани та звіти КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказане підприємство з 2011 по 2015 роки не надає послуги з утримання територій.
У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 19.11.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо встановити чи надходили грошові кошти, коло осіб причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи використання грошових коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи наведене та те, що інформація яка міститься у банківських документах по рахунку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для спростування чи підтвердження фактів отримання коштів за обслуговування території автостоянки, що за адресою Підволочиське шосе в м. Тернополі, та приймаючи до уваги неможливість отримати банківські документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 19.11.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншою банку, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, які зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1